Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2020-39

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2020 年5 月12 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2020 年5 月15 日16:00 以现场 会议的方式在公司会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事

• 3名。

  • 4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会全体董事同意推选陈奇星先生为第五届董事会董事长，任期 至第五届董事会届满，即本次董事会审议通过之日起三年。

陈奇星先生的个人简历详见2020 年4 月28 日刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2020-30）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意在第五届董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会，具体

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情况如下：

（1）审计委员会：

选举詹伟哉（独立董事）、孔祥云（独立董事）、陈小硕（非独立董事）为公司 第五届董事会审计委员会委员，由詹伟哉先生担任主任委员。

（2）薪酬与考核委员会：

选举梁融（独立董事）、孔祥云（独立董事）、朱守力（非独立董事）为公司第 五届董事会薪酬与考核委员会委员，由梁融先生担任主任委员。

各专门委员会委员的任期至第五届董事会届满，即本次董事会审议通过之日起 三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈小硕先生为公司总经理，聘任任项生先生、黎英岳先生、钟发志先 生、田刚先生、胡宇龙先生为公司副总经理，聘任朱守力先生为公司财务总监，聘 任胡宇龙先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期至第五届董事会届满，即本次董事会审议通过之日起三 年。

公司兼任高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

陈小硕先生、朱守力先生的个人简历详见2020 年4 月28 日刊登于巨潮资讯网 上的公告（公告编号：2020-30），其他高级管理人员简历见附件。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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附件：

深圳市长盈精密技术股份有限公司高级管理人员简历

任项生 先生，1967 年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任中国石化股份有限 公司安庆分公司销售处业务部业务经理兼处长秘书；2001 年9 月到本公司工作，2008 年4 月起任本公司副总经理。

任项生先生持有公司股票837,667 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深 圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等的有关规定。

黎英岳 先生，1976 年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，毕业于广东工业 大学材料科学与工程专业，辅修工商管理专业，学士学位。曾任广东惠而浦家电制 品有限公司工程师，泰科电子(东莞)有限公司高级经理，泰科电子亚太区采购总监， B&W 亚太区供应链经理。2014 年加入深圳市长盈精密技术股份有限公司，历任公 司总经理助理、集团采购总监等职务；2019 年1 月起任本公司副总经理。

黎英岳先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证 券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等的有关规定。

钟发志 先生，1977年出生，中国国籍。曾任东莞市温胜精密五金电子厂课长， 深圳市高亦德五金电子厂模具工程师，深圳市长盈精密技术股份有限公司五金生产 部科长、副经理；2012年10月起任本公司副总经理。

钟发志先生持有公司股票344,096 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深 圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等的有关规定。

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田刚 先生，1981 年出生，中国国籍。毕业于大连外国语大学，朝鲜语专业，学 士学位。曾任比亚迪股份有限公司韩国办事处销售经理，项目管理部总监，台湾办 事处副总经理。2015 年加入深圳市长盈精密技术股份有限公司，历任公司总经理助 理、总经理办公室主任等职务，2019 年1 月起任本公司副总经理。

田刚先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以 上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券 交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等的有关规定。

胡宇龙 先生，1988 年出生，中国国籍。中山大学社会保障专业硕士，湖南大学 国际经济与贸易专业、广播电视编导专业学士。曾任中南大学湘雅医院人力资源部 薪资福利干部，深圳市长盈精密技术股份有限公司战略规划部经理助理、副经理、 董事长助理，2017 年5 月起任本公司副总经理，2017 年7 月起任本公司董事会秘书。

胡宇龙先生持有公司股票100,000 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深 圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等的有关规定。

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