Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2020-30

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2020 年4 月24 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2020 年4 月28 日14:30 在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2020 年第一季度报告全文》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2020 年第一季度报告全文》的具体内容， 详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告 （公告编号：2020-29）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》 公司第四届董事会任期将于2020 年5 月9 日届满。由于杨高宇先生、宋晏女士

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已连续六年担任本公司独立董事，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的相关规定，杨高宇先生和宋晏女士在第四届董事会届满 后不能再继续担任公司独立董事。公司对杨高宇先生和宋晏女士在担任公司独立董 事期间的工作表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名陈奇星先生、陈小硕先生、 朱守力先生、彭建春先生、詹伟哉先生、梁融先生、孔祥云先生为公司第五届董事 会董事候选人，其中詹伟哉先生、梁融先生、孔祥云先生为独立董事候选人（上述 董事候选人简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生之前，第四 届董事会将继续履行职责。

公司独立董事就第五届董事会候选人提名程序和任职资格发表了独立意见，认 为其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司根据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第14 号——收入>的通知》 (财会(2017)22 号)的要求，对公司的会计政策进行相应变更，符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同 意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。关于本次会计政策变更 的详细情况请查阅公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上的公告（公告编号：2020-31）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020 年5 月15 日（星期五）下午15:00 在公司大会议室以现场投票 和网络投票相结合的方式召开二〇二〇年第二次临时股东大会。

股东大会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司于同日披露在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开公司二〇二〇年第二次临时

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股东大会通知的公告》（公告编号：2020-34）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年四月二十八日

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附件：

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈奇星先生 ，1959 年出生，中国国籍，大专学历。历任安徽省安庆毛纺厂办公 室副主任；安庆市经济贸易委员会宣传干部；深圳市南山区粤海实业公司部门经理； 深圳市长盈投资有限公司总经理、执行董事；深圳市海鹏信电子股份有限公司董事。 现任本公司董事长。

陈奇星先生系本公司控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司（以下简称“长 盈投资”）执行董事，直接持有公司股票2,824,000 股，通过长盈投资制长盈精密 40.68%的股权，为本公司的实际控制人。陈奇星先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。

陈小硕先生 ，1981年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。东南大学无线电 工程系电子信息工程专业工学学士，通信与信息系统专业工学硕士。曾任南京东大 移动互联网技术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程 师。现任深圳市长盈精密技术股份有限公司总经理，长盈精密香港有限公司总经理。

陈小硕先生持有公司股票441,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等的有关规定。

朱守力先生 ，1981年出生，中国国籍。大学本科学历，会计师、审计师，历任 本公司出纳、办公室副主任、财务部副经理、经理。现任本公司财务总监。

朱守力先生持有公司股票368,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在

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受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等的有关规定。

彭建春先生， 1964年出生，中国国籍，教授、博士生导师。湖南大学博士，美 国ASU博士后。历任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任国际IEEE高级会员、 深圳大学教授、博士生导师、智能电网研究所所长、科技部和国家自然科学基金委 以及国家教委等科技项目评审专家、国际IEEE和IET等期刊论文评审专家、《电力系 统保护与控制》杂志编委。

彭建春先生未持有长盈精密股票，其配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及 其配偶未担任本公司董事、监事或高级管理人员，不存在《公司法》及《公司章程》 规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的情形。

二、独立董事候选人简历

詹伟哉先生 ，1964年出生，中国国籍，中共党员，武汉大学管理学博士，正高 级会计师，广东省高级会计师评审委员会专家组成员。历任：西藏大学经济管理系 团总支书记、深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理、深圳市侨社实业股份有 限公司董事及财务总监、深圳市旅游（集团）股份有限公司财务总监、华安财产保 险股份有限公司副总经理、华安保险资产管理中心副总经理；现任：深圳市江财人 教育管理有限公司董事长、深圳市德沃投资发展有限公司监事、中国南玻集团股份 有限公司独立董事、深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事、重庆市紫建电子 股份有限公司独立董事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事；社会兼职：江西财 经大学客座教授、武汉大学社会保障中心客座教授。

詹伟哉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等的有关规定。

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梁融先生 ，1980 年出生，中国国籍。现任北京市盈科（深圳）律师事务所合伙 人律师，曾任职于上海市锦天城（深圳）律师事务所。

梁融先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以 上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等的有关规定。

孔祥云先生， 1954 年出生，中国国籍，中共党员，经济学硕士，高级会计师， 副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员。历任江西财经大学财会系教研 室副主任、审计监察处副处长，处长，江西华财大厦实业投资公司总经理（法人代 表），中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行 计划财务处、经营管理处、金融合作处等部门处长，平安银行深圳分行副行长，现 任：海能达通信股份有限公司独立董事、深圳市振业（集团）股份有限公司独立董 事、深圳达实智能股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事。社会 兼职：江西财经大学客座教授，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家。

孔祥云先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等的有关规定。

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