Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称：“长盈精密”或“公司”） 根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了 公司及股东赋予董事会的各项职责。现将2019 年度主要工作分述如下：

一、公司2019 年度生产经营情况

2019 年外部宏观环境动荡，国际贸易摩擦频繁；另一方面，随着5G、AI、IoT 技 术的进步及应用范围的拓展，新的产品形态和应用场景将会为3C 重要组件企业的发展 带来新机会。报告期内，公司面对市场环境的变化，积极落实经营计划，持续进行客 户结构及产品结构调整。2019 年公司实现营业收入865,520.79 万元，并获评2019 年 广东省制造企业100 强第40 位，广东创新企业100 强第41 位，2019 年（第32 届） 中国电子元件百强企业第20 名。

二、2019 年度董事会的运行情况

2019 年全年，公司董事会共召开了6 次董事会，审议通过了27 项议案，每次董 事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关 法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序 号				参加 人员	召开 方式
	会议名称	召开时间	主要议题			投票表决情况
1	第四届董事 会第十八次 会议	2019.01.04	《关于提名公司第四届董事会董事（非独立 董事）候选人（补选）的议案》	全体 董事	现场	在任董事：5 票同 意，0 票反对，0 票弃权。
			《关于聘任高级管理人员的议案》
			《关于召开公司二〇一九年第一次临时股 东大会的》
2	第四届董事 会第十九次 会议	2019.03.28	《2018 年度报告全文及摘要》	全体 董事	现场	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《2018 年度董事会工作报告》
			《2018 年度总经理工作报告》
			《2018 年度经审计财务报告》
			《2018 年度财务决算报告》
			《2018 年度利润分配预案》
			《2018 年度内部控制自我评价报告》

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序 号				参加 人员	召开 方式
	会议名称	召开时间	主要议题			投票表决情况
			《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019 年度财务审计机构的议案》
			《关于公司2019 年度向银行申请综合授信 额度的议案》
			《关于公司为子公司提供担保的议案》
			《关于公司及全资子公司与关联方进行日 常经营性关联交易的议案》			6 票同意，0 票反 对，0 票弃权，其 中关联董事陈奇 星先生对此议案 回避表决。
			《关于公司开展远期结售汇业务的议案》			7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于召开二〇一八年度股东大会的议案》
3	第四届董事 会第二十次 会议	2019.04.10	《<深圳市长盈精密技术股份有限公司第四 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	全体 董事	通讯	董事陈小硕先生、 朱守力先生作为 本次员工持股计 划份额持有人，为 关联董事，对此议 案回避表决。其他 非关联董事：5 票 同意，0 票反对， 0 票弃权。
			《关于制定<深圳市长盈精密技术股份有限 公司第四期员工持股计划管理办法>的议 案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司 员工持股计划有关事项的议案》
			《关于召开二〇一九年第二次临时股东大 会的议案》			7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
4	第四届董事 会第二十一 次会议	2019.04.19	《关于公司<2019 年第一季度报告全文>的 议案》	全体 董事	现场 结合 通讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于变更会计政策的议案》
			《关于修订公司<资产减值准备计提及核销 管理制度>的议案》
5	第四届董事 会第二十二 次会议	2019.08.29	《关于公司2019 年半年度报告全文及摘要 的议案》	除董 事长 陈奇 星外 其他 六位 董事	现场 结合 通讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于变更会计政策的议案》
			《关于向银行申请追加综合授信额度的议 案》
6	第四届董事 会第二十三 次会议	2019.10.28	《关于公司2019 年第三季度报告全文的议 案》	全体 董事	现场 结合 通讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权

三、独立董事履职情况

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公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制 度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或 独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科 学决策提供了有效保障。具体详见2019 年度独立董事述职报告。

四、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露58 份公告，其中临时公告54 份，定期报告4 份。公司信 息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完 成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法 规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披 露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

五、公司未来发展规划

• 1、迎接5G的大规模商用的市场机遇，满足市场和客户日益增长的需求

中国联通网络技术研究院预测，到2024年，中国5G用户将突破10亿户，到2025年， 中国5G用户渗透率将达90%以上。随着5G的大规模商用，未来内容不仅分发到手机，还 将分发到更多智能终端上，包括可穿戴设备、AR/VR设备、多功能笔记本电脑、平板电 脑、智能音箱、智能可交互电视、物联网硬件等。公司将持续加大研发投入，进行技 术创新，立足自身强大的精密模具、精密夹治具加工能力，并基于公司在多种材料加 工上的领先技术，积极配合客户开发新型复杂结构组件，为先进技术在移动通讯终端 产品上的广泛应用提供基础支持。

2、继续加快推进新能源汽车零部件业务

根据工信部会同有关部门起草的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）年（征 求意见稿）》及《节能与新能源汽车技术路线图》，到2025年，国内新能源汽车新车 销量占比达到25%左右，其中氢燃料电池汽车实现5万辆规模的商业化运用。依托智能 制造领域深厚的技术积累和技术实力，公司在新能源汽车领域已经进行了多年布局，

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目前已形成了动力电池高低压电连接件、动力电池结构件、汽车智能门锁模组、充电 枪等产品线，相关产品在2019年实现营业收入超过4亿元，较2018年增长超过70%。公 司将积极加大新能源汽车领域的战略投入，扩大新能源汽车业务份额，优化公司产品 结构，提升公司整体业务规模、盈利能力及抗风险能力。

• 3、继续坚定不移地推进智能制造和工业互联网战略布局

2019年政府工作报告指出，要打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转 型升级赋能，要重点发展“机器人及高端数控机床”。IFR报告显示2018年全球机器人 年销售额再创新高为165亿美元。2019年，公司全资子公司天机智能的JABCO自动检测 组装上下料设备被认定为广东省高新技术产品，天机智能也被广东省科学技术协会评 为广东省院士专家企业工作站。公司控股子公司天机机器人的超轻量SCARA机器人被认 定为广东省高新技术产品，天机机器人也被东莞市机器人技术协会评为“最佳本体制 造商”。公司还合作研发了车铣复合、五轴多刀库、纳米加工三类高端直线电机数控 机床，将改变3C行业结构产品的加工模式，精度和效率大幅提升，为消费电子终端产 品的外观结构变革提供了保障。公司将围绕自主开发的智能装备进行推广和产品转型 升级，带动中国制造产业转型升级 。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

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