Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

报告期内，深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会在全体监事的共同努力 下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监 事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理 人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2019 年度主 要工作分述如下：

一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，审议通过了 14 个议案，具体 内容如下：

序号				参加人员	召开方式
	会议名称	召开时间	主要议题			投票表决情况
1	第四届监事会第十四次会议	2019.03.28	《关于<2018 年度报告全文及摘要>的议案》	全体监事	现场	全票通过
			《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
			《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
			《关于<2018 年度经审计财务报告>的议案》
			《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
			《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》
			《关于公司为子公司提供担保的议案》
2	第四届监事会第十五次会议	2019.04.10	《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	全体监事	通讯	监事陈杭先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联监事，对此议案回避表决。其他非关联监事表

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						决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
3	第四届监事会第十六次会议	2019.04.19	《关于公司<2019 年第一季度报告全文>的议案》	全体监事	现场	全票通过
			《关于变更会计政策的议案》
4	第四届监事会第十七次会议	2019.08.29	《关于公司2019 年半年度报告全文及摘要的议案》	全体监事	现场	全票通过
			《关于变更会计政策的议案》
5	第四届监事会第十八次会议	2019.10.28	《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》	全体监事	现场	全票通过

二、 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2019 年，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序 和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程 序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》 所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息 披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、 法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司财务报告及有 关文件，并对公司2018 年年度财务报告及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出 具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查监事会认为，董事会 编制和审核公司2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误 导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

通过对公司2019 年关联交易情况进行核查，公司在本年度内未发生重大关

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联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

• （四）收购、出售资产情况

通过对公司2019 年交易情况进行核查，未发生内幕交易以及其他损害公司 股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）对公司内部控制情况的独立意见

监事会对董事会关于公司2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控 制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得 到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各 个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全 性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、 2020 年工作计划

2020年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，依法对 董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完 善法人治理结构，提高治理水准。

同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董 事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法 性，从而更好地维护股东的权益。

再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的 监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式， 不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

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