Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 21, 2018

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-75

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2018 年12 月17 日以电子

• 邮件、短信等书面方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下

• 简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018 年12 月21 日16：30 以通讯的 方式在公司会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立

• 董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合

• 《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于核销坏账的议案》

为促进公司的规范运作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和

经营成果，董事会同意对公司的1 笔金额为540,602.09 元的应收账款予以核销。 公司拟核销的应收账款已依据公司的会计政策计提减值准备540,602.09 元，

此次核销对公司当期利润总额的影响为0 元。

本次核销坏账事项，不涉及公司关联单位和关联人。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。坏账核销的详细内容请参见公

司于同日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-76）。

• 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

1

2、审议通过了《关于修订全资子公司广东长盈<公司章程>的议案》

因公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）业务 发展需要，拟变更其经营范围。董事会同意广东长盈变更其经营范围，并对《广东 长盈精密技术有限公司章程》作如下修订：

《广东长盈精密技术有限公司章程》第六条：

修订前：公司经营范围：电子元件及组件的研发、制造、销售；电子玻璃及组 件的研发、制造、销售；电子陶瓷及组件的研发、制造、销售；货物及技术进出口。 （依法须经批准项目，经相关部门批准后方可展经营活动）

修订后：公司经营范围：电子元件及组件的研发、制造、销售；电子玻璃及组 件的研发、制造、销售；电子陶瓷及组件的研发、制造、销售；电子塑胶及组件的 研发、制造、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准项目，经相关部门批准后 方可展经营活动）

《广东长盈精密技术有限公司章程》中的其他内容不变。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于广东方振及其自然人股东拟与公司签订<增资协议>及< 股权收购及增资协议>之补充协议的议案》

经公司董事会审议通过，同意公司与广东方振新材料精密组件有限公司（以下 简称“广东方振”）及广东方振的自然人股东就各方所签署的《增资协议》、《股 权收购及增资协议》中的业绩补偿及价款支付进行补充约定并签署补充协议。补充 协议的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-77）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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