Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 4, 2018

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-53

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2018 年08 月31 日以电子 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018 年09 月04 日上午10：00 以现 场结合通讯方式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董 事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购公司股份以激励员工的预案》

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进 一步完善公司长效激励机制，结合公司经营状况，公司拟以自有资金或自筹资金总 额不超过人民币20,000 万元（含20,000 万元）且不低于人民币3,000 万元（含 3,000 万元）回购公司股份，用作员工激励（用于实施员工持股计划或股权激励计

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划）。

董事会以逐项表决方式通过如下议案：

• (一) 回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司 近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展 前景情况下，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司拟回购部分社会公众股份，用作员工激励 （用于实施员工持股计划或股权激励计划）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

• (二) 回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或法律法规允 许的其他方式回购公司股份。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

• (三) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币16 元/股。在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、 资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之 日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（四） 回购资金总额及资金来源

回购资金总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元）且不低于3,000万元

• （含3,000万元），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。资金来 源为自有资金或自筹资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（五） 拟回购股份的种类、数量及比例

• 1、本次回购股份的种类为境内上市人民币普通股(A股)。

• 2、在回购资金总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元）且不低于3,000

万元（含3,000万元）、回购股份价格不超过人民币16元/股的条件下，预计回购股 份不超过1,250万股,占公司目前已发行总股本比例约为1.37%。

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具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派 息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价 除权除息之日起，相应调整股份回购数量上限。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

• （六） 回购股份的期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过12个月。

• 1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

• （1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，

• 即回购期限自该日起提前届满；

• （2）公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日

• 起提前届满。

• 2、公司不得在下列期间回购公司股票：

• （1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

• （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在

• 决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

• （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

• (七) 回购决议的有效期

与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月 内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于回购公司股份以激励员工的预案》详见公司于同日披露在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-54）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立 董事关于回购公司股份以激励员工事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事

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宜的议案》

• 1、为顺利实施本次股份回购，提请股东大会授权董事会决定以下事宜：

授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施 本回购方案；

2、为顺利实施本次股份回购，提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办 理回购公司股份事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会及其授权人士根据有关规定在回购期内择机回购股份， 包括回购股份的具体方式、时间、价格和数量等；

（2）授权公司董事会及其授权人士根据法律法规及交易所监管要求，聘请独 立财务顾问、律师事务所等中介机构提供必要的中介服务；

（3）授权公司董事会及其授权人士依据有关法律法规决定回购股份用于员工 激励的具体方式，即决定用于员工持股计划或股权激励计划；

（4）授权公司董事会及其授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监 管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过本预案之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案

公司定于2018 年9 月20 日下午15:00 在公司大会议室召开二〇一八年第二 次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开地点、审议议案等具体事项，详见 公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告 编号：2018-55）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月四日

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