Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-49

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2018 年8 月18 日以电子邮件、

• 短信等书面方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

• “公司”）第四届董事会第十四次会议于2018 年8 月29 日10:30 以现场结合通讯的方 式在公司会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事

• 3名。

  • 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

• 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告全文>及摘要的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2018 半年度报告全文》及《深圳市长盈精密 技术股份有限公司2018 年半年度报告摘要》的具体内容请参见公司于同日披露在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于修订公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》 因公司上市以来销售规模增长较大，为提高公司财务管理效率，董事会同意对公 司《资产减值准备计提及核销管理制度》做如下修订：

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修订前	修订后
第三十九条核销资产的书面报告报公司总经理办公会审核，总经理办公会通过后提交董事会审议。	第三十九条财务部将核销资产的书面报告提交到证券法务部，证券法务部根据核销资产金额及以下规定判断相应的审批层级，逐级提交审批：（一）单个客户核销金额在50 万元(含50万元)以内且不超过上年度经审计净资产0.1%的，由总经理审批；（二）单个客户核销金额在50 万元以上且不超过上年度经审计净资产0.5%的，由董事会审批；（三）单个客户核销金额超过上年度经审计净资产0.5%的，由股东大会审批。公司在一个会计年度内连续对同一或相关资产分次核销的，以其累计数计算核销的金额。
第四十条当公司出现下列情况时，公司董事会应向股东大会做出书面报告，经股东大会批准后实施：（一）核销金额在500 万元(含500 万元)以上；（二）减值准备金额年度增长500 万元(含500 万元)以上；（三）涉及关联交易的坏账损失。董事会的书面报告至少包括下列内容：（一）核销和计提数额；（二）核销资产形成的过程及原因；（三）追踪催讨和改进措施；（四）对公司财务状况和经营成果的影响；（五）对涉及的有关责任人员处理结果或意见；（六）核销和计提资产减值准备涉及的关联	第四十条核销资产的书面报告至少包括下列内容：（一）核销和计提数额；（二）核销资产形成的过程及原因；（三）追踪催讨和改进措施；（四）对公司财务状况和经营成果的影响；（五）对涉及的有关责任人员处理结果或意见；（六）核销和计提资产减值准备涉及的关联方偿付能力以及是否会损害其他股东利益的说明。

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方偿付能力以及是否会损害其他 股东利益的说明。

修订后的《深圳市长盈精密技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》 请参见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日

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