Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-42

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2018 年07 月09 日以电子 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018 年07 月13 日09：00 在公司大会议 室以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3 名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司首期股票期权激励计划行权，导致公司总股本发生变更。2018年3月29日， 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司章程中总股本已变更为90,923.4205 万股。自2018年3月29日至本次董事会召开时，新增行权期权份数为626,057份，公司 的总股本增加至90,986.0262万股，公司首期股票期权激励计划期权已全部行权完毕。 具体修订内容如下：

《公司章程》第六条：

1

修订前：公司注册资本为人民币90,923.4205 万元。

修订后：公司注册资本为人民币90,986.0262 万元。

《公司章程》第十九条：

修订前：公司股份总数为90,923.4205 万股，均为人民币普通股。

修订后：公司股份总数为90,986.0262 万股，均为人民币普通股。 其他内容无变更。

根据公司2014 年第一次临时股东大会授权，本事项属于董事会职权范围内事项， 无需再次提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过了《关于控股子公司广东方振向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和项目建设资金需要，公司同意控股子公司广东方振新材料精密 组件有限公司（以下简称“广东方振”）向星展银行（中国）有限公司申请综合授信 额度人民币3000 万元，有效期一年。前述授信额度申请计划是广东方振与星展银行 （中国）有限公司初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署 的授信协议为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的 议案》

由于目前资本市场环境发生了较大变化，结合公司实际情况，为维护广大投资者 的利益，经公司审慎研究，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项并向中国证监 会申请撤回申请文件。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于终止公开 发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-43）。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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二〇一八年七月十三日

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