Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-28

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2018 年4 月19 日以电子

• 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018 年4 月23 日14:00 以现场结合 通讯的方式在公司大会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董

• 事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股 份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2018 年第一季度报告全文》详见公司于 同日披露在巨潮资讯网的公告（公告编号2018-30）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于全资子公司上海其元转让其参股公司氢源动力20%股权

• 的议案》

1

经审议，同意公司的全资子公司上海其元智能科技有限公司向上海劲融投资 管理有限公司转让其持有的氢源(上海)动力科技有限公司20%的股权，交易对价为 人民币440万元。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号2018-31）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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