Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 15, 2018

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-02

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2018 年1 月11 日以电子邮 件等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018 年1 月15 日10:00 以现场结合通讯的 方式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《<深圳市长盈精密技术股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》

为改善公司治理水平，建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，提高员工 的凝聚力和公司竞争力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和 公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、 健康发展。根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司董事会拟定了《深 圳市长盈精密技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

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公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表 了审核意见；公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容请参见公司于同日 刊登在巨潮资讯网上的公告文件。

董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董事， 对此议案回避表决。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于制定<深圳市长盈精密技术股份有限公司第三期员工持股计 划管理办法>的议案》

为规范公司第三期员工持股计划的管理工作，根据中国证监会《关于上市公司 实施员工持股计划的指导意见》等相关文件的规定，公司董事会拟定了《深圳市长 盈精密技术股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。具体内容请参见公司于同 日披露在巨潮资讯网上的公告文件。

董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董事， 对此议案回避表决。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项

的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次员工 持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

①授权董事会负责拟订和修改本次员工持股计划；

• ②授权董事会实施员工持股计划；

• ③授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；

• ④授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

• ⑤授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

⑥员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事 会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

⑦授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；

⑧授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需

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由股东大会行使的权利除外。

董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董事，

对此议案回避表决。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 4、审议通过《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案》

经本次会议审议, 董事会决定召集公司2018 年第一次临时股东大会。本次股东 大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。具体内容请参见公司于同日刊 登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-04）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十五日

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