Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-85

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2017 年9 月19 日以电子邮

• 件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017 年9 月22 日15：00 以通讯的方式在 公司会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董

• 事3名。

  • 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

• 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于终止与三环集团等共同对外投资的议案》

经公司与潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”）及其他出资 方友好协商，决定终止履行已与三环集团及其他出资方签订的合资协议及补充协议。 公司与三环集团及其他出资方就合资公司的设立、合资协议的履行及终止不存在任 何纠纷及争议。

同时，董事会同意授权公司管理层在本议案经股东大会审议通过后，办理相关 合资公司的注销或工商变更登记手续。

本议案的具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

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• 讯网上的《关于公司与三环集团等共同对外投资的进展公告》（公告编号：2017-87）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  • 本议案尚需提交股东大会审议。

  • 2、审议通过了《关于全资子公司香港长盈向银行申请综合授信额度的议案》

为满足香港长盈经营需要，董事会同意公司全资子公司香港长盈向中国银行（香 港）有限公司申请1亿元人民币的综合授信额度，有效期一年。

上述授信额度申请计划是公司与银行初步协商后制定的预案，在上述额度内， 具体执行情况以正式签署的授信协议为准。

为确保香港长盈向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项 及时得到解决，董事会授权香港长盈负责人陈小硕先生在不超过上述授信额度申请 计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经 济责任由公司承担。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于为全资子公司香港长盈向银行申请综合授信提供担保的 议案》

为满足经营需要，公司全资子公司香港长盈拟向中国银行（香港）有限公司申 请1亿元人民币的综合授信额度，有效期一年。董事会同意公司为香港长盈就前述授 信事项提供连带责任担保，担保期限一年。

截至本次会议召开时，公司连续十二个月内累计连带责任担保金额未超过母公 司最近一期经审计总资产的30%。因担保对象香港长盈的资产负债率已超过70%，故 该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于为全资子公司香港长盈提供担保 的独立意见》。

本议案的详细内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上的公告（公告编号：2017-88）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

• 4、审议通过了《关于召开二〇一七年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2017年10月12日（星期四）下午15:20在公司大会议室以现场投票和网

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络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议 议案等具体事项，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 召开二〇一七年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-89）。

• 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十二日

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