Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-86

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2017 年09 月19 日以电子 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017 年09 月22 日15：00 以现场会议 方式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

• 4、会议主持人：监事会主席陈杭先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份 有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于为全资子公司香港长盈向银行申请综合授信提供担保的议

经审核，长盈精密香港有限公司（以下简称“香港长盈”）为纳入上市公司合 并报表范围的企业，且公司连续十二个月内累计连带责任担保金额未超过母公司最 近一期经审计总资产的30%，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展 造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公

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司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

因担保对象香港长盈的资产负债率已超过70%，故该项担保事宜需经公司股东 大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会

二〇一七年九月二十二日

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