Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 9, 2017

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-46

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2017 年5 月5 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2017 年5 月9 日16:00 以现场 的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会同意推选陈奇星先生为第四届董事会董事长，任期至第四届 董事会届满，即本次董事会审议通过之日起三年。

陈奇星先生的个人简历详见2017 年4 月21 日披露于巨潮资讯网上的公告（公 告编号：2017-34）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1

2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意在第四届董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会，具体 情况如下：

（1）审计委员会：

选举杨高宇（独立董事）、孔祥云（独立董事）、陈苗圃（非独立董事）为公司 第四届董事会审计委员会委员，由杨高宇先生担任主任委员。

（2）薪酬与考核委员会：

选举宋晏（独立董事）、孔祥云（独立董事）、朱守力（非独立董事）为公司第 四届董事会薪酬与考核委员会委员，由宋晏女士担任主任委员。

各专门委员会委员的任期至第四届董事会届满，即本次董事会审议通过之日起 三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈苗圃先生担任公司总经理，任期至第四届董事会届满，即本次董事 会审议通过之日起三年。

陈苗圃先生的个人简历详见2017 年4 月21 日披露于巨潮资讯网上的公告（公 告编号：2017-34）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈小硕先生、任项生先生、倪文凯先生、钟发志先生、胡宇龙先生为 公司副总经理（前述高级管理人员简历请见附件），聘任朱守力先生为公司财务总监 （朱守力先生简历详见2017 年4 月21 日披露于巨潮资讯网上的公告，公告编号 2017-34）。

上述高级管理人员任期至第四届董事会届满，即本次董事会审议通过之日起三 年。

公司兼任高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的 公告。

公司副总经理、董事会秘书徐正光先生任期届满，不再担任前述职务。截至本

2

公告日，徐正光先生未持有本公司股份。徐正光先生将继续在公司任职，负责公司 对外投资及并购基金管理等事务。

在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定胡宇龙先生代行董事会秘书职责， 代行期自本次董事会审议通过之日起最长不超过三个月，公司将尽快聘任新的董事 会秘书。

公司董事会对徐正光先生在任职公司副总经理和董事会秘书期间的专业工作和 对公司的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇一七年五月九日

3

附件：

深圳市长盈精密技术股份有限公司高级管理人员简历

任项生 先生，公司副总经理，1967年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任中 国石化股份有限公司安庆分公司销售处业务部业务经理兼处长秘书；2001年9月到本 公司工作, 现任深圳市长盈精密技术股份有限公司副总经理。

任项生先生持有公司股票981,191 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深 圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等的有关规定。

陈小硕 先生，公司副总经理，1981年出生，中国香港籍，东南大学无线电工程 系电子信息工程专业学士，通信与信息系统专业硕士。曾任南京东大移动互联网技 术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。现任深圳 市长盈精密技术股份有限公司副总经理，长盈精密香港有限公司总经理。

陈小硕先生持有公司股票371,840 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深 圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等的有关规定。

倪文凯 先生，公司副总经理，1965年出生，中国国籍，武汉理工大学金属材料 及热处理专业学士学位，曾任职武汉青山造船厂、广州神州集团公司和广东惠而浦 微波炉有限公司。1996年加入广东泰科电子（Tyco Electronics），先后担任制造 部经理、高级营运经理职务，全面负责技术及生产运营工作，现任深圳市长盈精密 技术股份有限公司副总经理。

倪文凯先生持有公司股票96,000 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深 圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等的有关规定。

钟发志 先生，公司副总经理，1977年出生，中国国籍，中专学历。曾任东莞市

4

温胜精密五金电子厂课长，深圳市高亦德五金电子厂模具工程师，深圳市长盈精密 技术股份有限公司五金生产部科长、副经理。

钟发志先生持有公司股票302,720 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深 圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等的有关规定。

胡宇龙 先生，1988 年出生，中国国籍，湖南大学国际经济与贸易专业、广播电 视编导专业学士，中山大学社会保障专业硕士。曾任中南大学湘雅医院人力资源部 薪资福利干部，深圳市长盈精密技术股份有限公司战略规划部经理助理、副经理， 现任董事长助理。

胡宇龙先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证 券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等的有关规定。

5