Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 9, 2017

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-47

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）

• 监事会于2017 年5 月5 日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议通知和 会议议案。

• 2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2017 年5 月9 日16：00 以现场会

• 议方式召开。

  • 3.会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

  • 4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公

• 司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》及其他有关规定，为使公司第四届监事会各项工 作顺利开展，公司第四届监事会全体监事选举陈杭先生为公司第四届监事会主席，任 期至第四届监事会届满。

陈杭先生的个人简历详见2017 年4 月21 日刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-35）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会 二〇一七年五月九日

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