Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 7, 2017

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-26

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）

• 监事会于2017 年4 月1 日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第二十二次会议通 知和会议议案。

• 2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2017 年4 月7 日10:30 以现场会议

• 方式召开。

  • 3.会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

  • 4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公

• 司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

第三届监事会第二十二次会议审议了《<深圳市长盈精密技术股份有限公司第二期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，认为：公司不存在《指导意见》等法律、 法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司董事会提出的《深圳市 长盈精密技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称《第二期员工持 股计划（草案）》）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《创业板信息披露业 务备忘录第20 号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次员工 持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强 制员工参与本期员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

贷款担保或其他任何财务资助的计划或安排。本次员工持股计划拟定的持有人均符合 《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合《第二期员工 持股计划（草案）》及摘要规定的持有人范围，其作为本次员工持股计划持有人的主体 资格合法、有效。公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制， 有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地 促进公司长期、持续、健康发展。

因公司监事会中2 名监事参与了本期员工持股计划，需对审议本期员工持股计划 相关事项进行回避表决，出席会议有表决权的非关联监事人数为1 人，非关联监事人 数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此，监事会将本议案直接提请公 司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会关于第二期员工持股计划的审核意

见；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会 二〇一七年四月七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==