Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-90

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2016 年12 月22 日以电子 邮件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016 年12 月26 日09：30 以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立 董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司昆山杰顺通少数股东股权的议案》

为适应公司整体战略规划的需要，董事会同意公司收购控股子公司昆山杰顺通 精密组件有限公司（以下简称“昆山杰顺通”）22.25%的股权，收购对价为8,900 万元人民币,资金来源为自有资金。

股权转让方王项明、安冬冬、刘锡川、周立平需将不低于本次交易中税后所得 的80%的价款用于通过二级市场竞价方式购买长盈精密A 股股票，并承诺自最后一 次购买完成次日起12 个月内不减持。

本次交易之前，公司已持有昆山杰顺通77.75%的股权。本次交易完成后，公 司将拥有昆山杰顺通100%的股权。

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本次收购不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

为保证收购事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层在前述范围内，对收购的 具体事宜进行确定，并签订最终股权收购协议。

关于本次收购的具体情况，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-92）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于全资子公司昆山长盈转让其控股子公司泰博股份80%股 权及收购其控股子公司江阴泰成20%股权的议案》

董事会同意昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）转让其持有 的江阴市泰博电子科技股份有限公司（以下简称“泰博股份”）80%的股权，交易 对价为1,146 万元人民币；并以846 万元人民币收购自然人胡涛持有的江阴泰成电 子有限公司（由原泰博股份派生分立而设立，以下简称“江阴泰成”）20%的股权, 资金来源为自有资金。

本次股份转让及股权收购均不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

关于本次股份转让及股权收购的具体情况，详见同日披露于中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-93）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于核销坏账的议案》

为促进公司的规范运作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和 经营成果，董事会同意对8 笔共计1,344,850.39 元的应收账款予以核销。

公司拟核销的应收账款已依据账龄分析法累计计提坏账准备1,344,850.39 元，此次核销1,344,850.39 元应收账款，对当期利润总额的影响为 0 元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，坏账核销的详细内容请参见同日刊登 于中国证监会指定信息披露网站上巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-94）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

4、审议通过了《关于成立信息披露委员会并制定<信息披露委员会实施细则> 的议案》

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为进一步加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露 体系，提高公司信息披露质量，董事会同意公司在董事会下设立信息披露管理委员 会，并制定《信息披露委员会实施细则》。《信息披露委员会实施细则》于同日披 露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十六日

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