Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 21, 2016

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-83

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2016 年10 月10 日以电子

• 邮件、短信等书面方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下

• 简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2016 年10 月21 日15：00 以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立

• 董事3名。

  • 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

  • 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合

• 《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于<2016 第三季度报告全文>的议案》

• 《深圳市长盈精密技术股份有限公司2016 年第三季度报告全文》详见披露于

• 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

• 2、审议通过了《关于以增资及股权收购方式取得广东方振控股股权的议案》 为适应公司整体战略规划的需要，董事会同意公司以增资及股权收购的方式取

• 得广东方振新材料精密组件有限公司（以下简称“广东方振”）的控股股权,交易对 价为29,699.89 万元，资金来源为自有资金。本次交易之前，公司已于2016 年8

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月通过增资的方式取得了广东方振15%的股权。本次交易完成后，公司将持有广东 方振51%的股权。

本次收购不属于关联交易，不属于重大资产重组。

关于本次收购的具体情况，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-85）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇一六年十月二十一日

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