Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-74

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2016 年8 月25 日以电子

• 邮件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016 年8 月29 日15：00 以通讯的 方式在公司会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立

• 董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合

• 《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

  • 1、审议通过了《关于全资子公司上海其元对外投资参股设立子公司暨关联交

易的议案》

为适应公司业务发展的需要，董事会同意公司全资子公司上海其元智能科技有 限公司以自有资金400 万元与深圳市长盈鑫投资有限公司共同投资设立子公司 “氢源（上海）动力科技有限公司”，持股比例为20%。

本次投资事项构成关联交易，关联董事陈奇星先生对此议案回避表决。 独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体情况请见同日披露于巨潮资讯网上的公告(公告编号：2016-75)。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

1

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于公司全资子公司对外投资参股设立子公司暨关联交易的事前

• 认可意见及独立董事关于公司全资子公司对外投资参股设立子公司暨关联交易的 独立意见。

  • 3、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十九日

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