Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 20, 2016

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-31

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）

• 监事会于2016 年04 月15 日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十六次会议通 知和会议议案。

• 2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016 年4 月20 日14:00 以现场结

• 合通讯的方式召开。

  • 3.会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

  • 4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公

• 司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于2016 年一季度报告全文的议案》

监事会认为董事会编制和审核《深圳市长盈精密技术股份有限公司2016 年第一季 度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整的反应了公司2016 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象的议案》

监事会对本次调整后的公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了

核查，认为：

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①首次获授期权的激励对象中，有14 名激励对象已因个人原因离职；获授预留期 权的激励对象中，有6 名激励对象已因个人原因离职。根据公司《首期股票期权激励 计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司董事会取消前述20 名激励对象参与本次 股票期权激励计划的资格及其已获授但尚未行权的股票期权472,888 份。公司首期股 票期权激励计划首次授予激励对象由431 人调整为417 人。调整后的授予对象均为公 司2014 年第一次临时股东大会审议批准的人员。

②公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等文件规定的 激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范 围，激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会 二〇一六年四月二十日

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