Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 20, 2016

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-30

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2016 年04 月15 日以电子

• 邮件、电话等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016 年04 月20 日14：00 以现场结合 通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3 名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于2016 年一季度报告全文的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2016 年一季度报告》全文具体内容详见披 露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部 分已授予期权的议案》

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经过本次调整，首期股票期权激励计划首次授予激励对象由431 人调整为417 人， 预留部分授予激励对象由42 人调整为36 人。已授予但尚未行权的股票期权总数由 9,103,080 份调整为8,630,192 份，其中首次授予但尚未行权的期权数量由7,831,680 份调整为7,480,192 份，预留授予期权数量由1,271,400 份调整为1,150,000 份。 公司将对已授予上述离职的20 名激励对象且尚未行权的股票期权进行注销。

公司独立董事就本次调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数 量及注销部分已授予期权发表了独立意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告（公 告编号为2015-34）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于聘任王子丹先生为审计部负责人的议案》

因工作调整,公司原审计部负责人曾超凤女士辞去公司审计部负责人职务。曾超 凤女士将继续在本公司任职。由董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王子丹先生 为审计部负责人。王子丹先生的简历请见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于公司与量鼎资本管理（上海）股份有限公司共同投资设立 产业并购基金的议案》

为推动公司在智能制造和工业4.0 方面的产业布局，提升公司在自动化领域，智 能装备和智能制造领域的行业地位和核心竞争力，结合“中国制造2025”国家战略， 累积未来在高端制造领域的核心技术和领先工艺装备的能力，董事会同意公司使用自 有资金2 亿元与量鼎资本管理（上海）股份有限公司共同投资设立产业并购基金。

为提高本次对外投资事项的效率，董事会同意授权公司管理层在前述范围内对对 外投资的具体事宜与交易对象协商确定，并签订最终投资协议文件。

公司独立董事已对本次对外投资事项发表了独立意见。独董意见及关于本次投资 的具体情况请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告（公告编 号：2016-35）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

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2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇一六年四月二十日

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附件：

王子丹先生简历

王子丹先生，1984 年出生，西北工业大学主修会计学，吉林大学主修工商管理。 中级审计师和国际注册内部审计师(CIA)职称，曾任富士康科技集团成本会计、德之 杰科技(深圳)有限公司审计专员、誉铭新精密技术股份有限公司审计经理，兼环保委 员会副主任，资源认证小组组长。2015 年7 月到深圳市长盈精密技术股份有限公司 审计部工作。

王子丹先生未持有公司股份，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、 监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系， 不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资 格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、 《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的有关规定。

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