Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-17

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2016 年03 月18 日以电子

• 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016 年03 月29 日10：00 在公司大会 议室以现场会议的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2015 年度报告》全文及摘要具体内容详见 披露于中国证监会制定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

公司《2015 年年度董事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站的《2015 年年度报告》全文第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事宋晏、杨高宇、詹伟哉向董事会递交了《独立董事2015 年度述职 报告》，并将在公司2015 年年度股东大会上进行述职。三位独立董事述职报告已于 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2015 年度经审计财务报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2015 年度经审计财务报告》具体内容详见 披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2015 年度财务决算报》具体内容详见披露 于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2016】3-210 号审计报 告，2015 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币44,977.02 万元。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015 年度母公司实现净利润的10%取法 定盈余公积金2,622.49 万元，公司年末可供股东分配的利润90,106.79 万元。公司 拟以2016 年3 月29 日的总股本56,016.4356 万股为基数，按每10 股派发现金股利 人民币3 元（含税），共计派发现金股利人民币16,804.93 万元（含税）；同时，拟 以公司2016 年3 月29 日的总股本56,016.4356 万股为基数，以资本公积金向全体 股东每10 股转增6 股，共计33,609.8614 万股，转增后股本增至89,626.2970 万股。

公司《2015 年度利润分配预案》已于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

• 7、审议通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2015 年度内部控制自我评价报告》具体内 容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 9、审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财

务审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，董事会同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构。关于2016 年度审 计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确 定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

• 10、审议通过了《关于公司2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司2016 年度拟向各家银行申请总

• 计20.8 亿元的综合授信额度，该额度由深圳长盈及子公司共同使用。具体情况如下：

• （1）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度4.3 亿元，有效期一年；

• （2）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度3.9 亿元，有效期一年；

• （3）向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度5.8 亿元，有效期一年；

• （4）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度1.5 亿元，有效期一年；

• （5）向北京银行股份有限公司申请综合授信额度1 亿元，有效期一年；

• （6）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度3.3 亿元，有效期一年；

• （7）向华商银行申请综合授信额度1 亿元，有效期一年。

以上授信额度申请计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度

• 内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。之前年度已与各银行签订授信协议

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时 得到解决，提请股东大会授权董事长陈奇星先生在不超过上述授信额度申请计划金 额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司2016 年度拟向各家银行申请总 计20.8 亿元的综合授信额度（详见议案十）。其中，子公司使用授信额度需公司提 供连带责任担保。公司拟为全资子公司广东长盈、昆山长盈及控股子公司昆山杰顺 通提供连带责任担保，担保限额为连续12 个月内累计不超过7.5 亿元。具体内容详 见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

为提高公司对外投资事项的决策效率，董事会同意对《公司章程》中的相关条 款作修订。具体内容详见附件一《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

因公司原《董事会议事规则》中相关内容已与现行《公司法》内容不符，董事 会对《董事会议事规则》作修订。具体内容详见附件二《<董事会议事规则>修订对 照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司的出口业务主要采用美元结算，汇率波动将对公司业绩造成不利影响。2015 年以来人民币兑美元汇率总体呈贬值趋势。为有效控制和降低汇率风险，充分利用 远期结售汇套期保值功能，并为生产经营提供稳定的汇率预期，董事会同意公司在 2016 年度与银行开展远期结售汇业务。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

公司拟以自有资金开展远期结售汇业务，该笔业务总额度不超过 1,000 万美元 （不超过公司最近一期经审计净资产的 30%），自董事会审议通过之日起有效，董 事会授权经营层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 15、审议通过了《关于召开二〇一五年股东大会的议案》

公司定于2016 年4 月20 日下午14:30 在公司大会议室召开二〇一五年度股东 大会，审议相关议案。股东大会召开的地点、审议议案具体事项，详见同日披露于 中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开公司二〇一五年度股东大会的 通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

==> picture [337 x 12] intentionally omitted <==

二〇一六年三月二十九日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

附件一：

《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第一百一十一条董事会对公司交易事项的决 策权限如下： …… （四）低于公司最近一期经审计净资产 30％的对外投资。 ……	第一百一十一条董事会对公司交易事项的 决策权限如下： …… （四）低于公司最近一期经审计净资产 30％，且满足以下情况的对外投资事项： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 者作为计算数据。 （2）交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额 超过1000万人元人民币。 （3）交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润10%以上，且绝对金额超过 100万元人民币。 （4）交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计的净资产10%以 上，且绝对金额超过1000万元人民币。 （5）交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额 超过100万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。董事会授权董事长对于未 达到上述董事会审批权限的对外投资项目进 行决策。 ……

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

第一百四十五条 监事会行使下列职权： 第一百四十五条 监事会行使下列职权： …… …… （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定， （七）依照《公司法》第一百五十一条的规 对董事、高级管理人员提起诉讼； 定，对董事、高级管理人员提起诉讼； …… ……

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

附件二：

《董事会议事规则》修订对照表

修订前	修订后
第四条董事为自然人，无需持有公司股份。 有下列情形之一的，不得担任董事： （一） 具有《公司法》第一百四十七条 规定的不得担任公司董事的情形之一者； ……	第四条董事为自然人，无需持有公司股份。 有下列情形之一的，不得担任董事： （一） 具有《公司法》第一百四十六条 规定的不得担任公司董事的情形之一者； ……

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8