Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 27, 2016

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-09

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2016 年01 月22 日以电子

• 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016 年01 月27 日15：00 以通讯的方 式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司昆山杰顺通投资设立子公司的议案》

为适应公司业务发展的需要，董事会同意公司控股子公司昆山杰顺通精密组件 有限公司以自有资金投资设立子公司。具体情况请见同日披露于巨潮资讯网上的公 告（公告编号：2016-10）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1

• 2、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

同意补选公司董事陈苗圃先生为审计委员会委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十七日

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