Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 23, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-119

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2015 年12 月19 日以电子

• 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015 年12 月23 日15：00 以通讯的方 式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购深圳市纳芯威科技有限公司65%股权的议案》

为适应公司整体战略规划的需要，董事会同意公司以不超过10,400 万元的价格 收购深圳市纳芯威科技有限公司（以下简称“纳芯威”）65%的股权，资金来源为自 有资金。本次收购完成后，公司将直接持有纳芯威65%的股权。

本次收购不属于关联交易，不属于重大资产重组。

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为保证收购事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层在前述范围内，对收购的 具体事宜进行确定，并签订最终股权收购协议。

关于本次收购的具体情况，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2015-120）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

2、审议通过《关于修订<公司章程>议案》

因公司首期股票期权激励计划激励对象行权，公司股本增加。截至本次董事会 召开时，公司股本增加至560,093,076 股。

董事会同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

• 1、《公司章程》第六条：

修订前：公司注册资本为人民币559,847,230 元。

修订后：公司注册资本为人民币560,093,076 元。

• 2、《公司章程》第十九条：

修订前：公司股份总数为559,847,230 股，均为人民币普通股。

修订后：公司股份总数为560,093,076 股，均为人民币普通股。

根据公司2014 年第一次临时股东大会授权，本事项属于董事会职权范围内事

• 项，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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