Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 18, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-114

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2015 年12 月11 日以电子

• 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015 年12 月18 日15：00 以通讯的方 式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于核销坏账的议案》

为促进公司的规范运作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和 经营成果，公司拟对7 笔共计3,103,541.96 元的应收账款予以核销。

公司拟核销的应收账款依据账龄分析法累计计提的坏账准备3,103,541.96 元， 此次核销3,103,541.96 元应收账款，对当期利润总额的影响为 0 元。

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本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和 关联人。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请参见同日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司坏账核销的 公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

2、审议通过了《关于全资子公司昆山长盈之控股子公司泰博股份进行分立的 议案》

为适应公司整体规划发展需要，董事会同意对全资子公司昆山长盈之控股子公 司江阴泰博电子科技股份有限公司进行分立，以派生分立的方式将江阴泰博分立为 两家公司并进行相关股权结构的调整。

为保证分立事项的顺利进行，公司董事会同意授权昆山长盈精密技术有限公司 （以下简称“昆山长盈”）执行董事杨振宇对分立过程中的具体操作事宜进行决策， 并签署相关文件。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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