Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Nov 18, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-109

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015 年11 月13 日以电子

• 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015 年11 月18 日15：00 以现场结合 通讯的方式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。独立董事杨高宇先生以通讯方式对相关议案进行了表决。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《<深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》

为改善公司治理水平，建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，提高员工 的凝聚力和公司竞争力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和 公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、 健康发展。根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司拟定了《深圳市长

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盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表 了核查意见；公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告文件。

董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划参加对象，董事长陈奇星 先生作为预留份额的代持有人,为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于制定<深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计 划管理办法>的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的管理工作，根据中国证监会《关于上市公司 实施员工持股计划的指导意见》等相关文件，制定了《深圳市长盈精密技术股份有 限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网上的《深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工 持股计划管理办法》。

董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划参加对象，董事长陈奇星 先生作为预留份额的代持有人,为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项

• 的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次员 工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

①授权董事会实施员工持股计划；

②授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；

• ③授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

• ④授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

⑤员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事 会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

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⑥授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定并签署 相关文件；

⑦授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需 由股东大会行使的权利除外。

董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划参加对象，董事长陈奇星 先生作为预留份额的代持有人,为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，董事会同意公司向民生银行深圳分 行申请综合授信额度3 亿元，有效期一年。该额度由深圳长盈使用。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时 得到解决，提请股东大会授权董事长陈奇星先生不超过上述授信额度申请计划金额 的前提下，签署相关业务合同及其他相关法律文件。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于设立分公司的议案》

为满足公司生产经营的需要，董事会同意在深圳市宝安区沙井街道设立分公司， 资金来源为自有资金。分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。分公 司名称暂定为：深圳市长盈精密技术股份有限公司沙井分公司。以上内容以当地工 商登记管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议通过《关于召开2015 年第四次临时股东大会的议案》

经审议, 董事会决定召集2015 年第四次临时股东大会。本次临时股东大会将采 取现场会议和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见同日中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开2015 年第四次临时股东大会的通 知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十八日

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