Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-91

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015 年08 月20 日以电子 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015 年08 月25 日下午14：00 以现 场结合通讯方式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董 事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2015 年半年度报告全文及摘要>的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2015 年半年度报告全文》及《深圳市长 盈精密技术股份有限公司2015 年半年度报告摘要》具体内容详见披露于中国证监 会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

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2、审议通过了《关于<2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于回购公司A 股股份的预案》

由于近期股票市场非理性波动，为促进公司的可持续健康发展，维护公司全体 股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，结合公 司经营状况，公司拟使用自有资金总额不超过人民币 1 亿元回购公司A 股股票， 用于以员工持股计划、股权激励等方式奖励员工或用于注销等。

回购公司A 股股份的预案如下：

（1）回购股份的方式

公司拟以集中竞价交易、大宗交易或其他监管机构允许的方式回购股份。

为保证回购事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据具体情况，选择 适宜的回购方式。

（2）回购股份的价格区间

为保护投资者利益，建议公司本次回购A 股股份的价格为不超过人民币35.82 元/股（含35.82 元/股）。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起， 相应调整回购股份价格上限。

（3）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司A 股股份

回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结 合公司经营状况，在回购资金总额不超过人民币1 亿元、回购股份价格不超过人民 币35.82 元/股（含35.82 元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股份279 万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于0.4984%。具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。

（4） 回购股份的资金总额及资金来源

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回购的资金总额为不超过人民币1 亿元，资金来源为公司自有资金。 （5） 回购股份的期限

回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至2016 年06 月30 日，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦 即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司A 股股

• 份相关事宜的议案》

为保证本次回购股份的实施，董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理本 次回购公司A 股份相关事宜，包括但不限于：

• （1）制定具体的回购方案；

• （2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

• （3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案;

• （4）对回购的股份用于以员工持股计划等方式奖励员工或用于注销等；

• （5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股

• 权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

  • （6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

• （7）本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购A 股股份的议案之日至上

• 述授权事项办理完毕之日止期内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于《修订<公司章程>的议案》

公司首期股票期权激励计划首次授予的期权第一个行权期行权条件已成就，自 2015 年7 月1 日起激励对象可开始自主行权。截至本次董事会召开时，已行权期 权份数为4,088,194 份，公司的总股本增加至559,847,230 股。

董事会同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

• 《公司章程》第十九条：

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修订前：公司股份总数为555,759,036 股，均为人民币普通股。 修订后：公司股份总数为559,847,230 股，均为人民币普通股。

根据公司2014 年第一次临时股东大会授权，本事项属于董事会职权范围内事 项，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了关于注销全资子公司东莞长盈的议案

根据东莞行政区划调整和公司的战略规划，东莞长盈精密技术有限公司（以下 简称“东莞长盈”）所在区域现已划至松山湖片区范围内,目前公司在东莞松山湖地 区的整体布局仍将以全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长 盈”）为核心。为降低经营成本，董事会同意注销全资子公司东莞长盈。

为保证注销事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算、 税务及工商注销等具体事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了关于全资子公司昆山长盈收购其控股子公司之全资子公司长盈 泰博80%股权的议案

为进一步加强公司对分支机构管治的控制力，提高决策效率，进一步完善公司 战略布局，董事会同意公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆 山长盈”）使用自有资金以不超过600 万元的价格收购其控股子公司泰博股份之全 资子公司昆山长盈泰博精密技术有限公司（以下简称“长盈泰博”）80%的股权，本 次收购完成后，昆山长盈将直接持有长盈泰博80%的股权。

本次收购不属于关联交易，不会造成公司合并报表范围发生变化。

为保证收购事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层在前述范围内，对收购的 具体事宜进行确定，并签订最终的股权收购协议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

8、关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案

公司定于2015 年9 月15 日下午15:00 在公司大会议室召开二〇一五年第三 次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开地点、审议议案等具体事项，详见 召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十五日

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