Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 20, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-81

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015 年07 月16 日以电子

• 邮件、短信等通讯方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下

• 简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015 年07 月20 日10：00 以现场结 合通讯的方式在公司大会议室召开。

  • 3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董

• 事3名。独立董事詹伟哉先生在外出差，通过通讯的方式对会议议案进行了表决。 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合

• 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途扩产金属CNC 结构组件项目的议

• 案》

公司拟将原用于2014 年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目” 的募集资金1.67 亿元用于扩产“金属CNC 结构组件项目”，本次变更用途的募集 资金占公司2014 年非公开发行募集资金净额95,681.02 万元的17.45%。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于变更

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部分募集资金投资项目的公告》及《深圳市长盈精密技术有限公司关于扩产金属 CNC 结构组件项目的可行性研究报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构对此议案均发表了意见。具体内容详见同日 披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。 表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案》 公司拟将原用于2014 年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目” 的募集资金1 亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。本次变更 用途的募集资金占公司2014 年非公开发行募集资金筹资净额95,681.02 万元的 10.45%。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于变更 部分募集资金投资项目的公告》及《深圳市长盈精密技术有限公司关于投资广东天 机工业智能系统有限公司的报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构对此议案均发表了意见。具体内容详见同日 披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。 表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司申请 综合授信额度2.5 亿元，有效期一年。本次追加综合授信额度后，公司向相关银行 申请的综合授信额度将由13.1 亿增加至15.6 亿元。

上述授信额度申请计划是公司与中国建设银行股份有限公司初步协商后制定 的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及 时得到解决，董事会提请股东大会授权董事长陈奇星先生在不超过上述授信额度申 请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、 经济责任由公司承担。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

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4、审议通过了《为全资子公司增加担保额度的议案》

为满足生产经营和项目建设资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司申 请不超过2.5 亿元的综合授信额度，主要由全资子公司广东长盈精密技术有限公司 （以下简称“广东长盈”）使用。董事会同意公司为广东长盈使用前述授信提供连 带责任担保。

具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5、关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案

公司定于2015 年8 月5 日下午15:00 在公司大会议室召开二〇一五年第二 次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开地点、审议议案等具体事项，详见 召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十日

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