Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 20, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-82

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015 年07 月16 日以电子

• 邮件、短信等通讯方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下

• 简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015 年07 月20 日09：30 以现场会议 方式在公司大会议室召开。

  • 3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

  • 4、会议主持人：监事会主席陈杭先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份 有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为，本次变更募集资金用途方案实施符合公司发展战略的需要，符合 全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意将原用于2014 年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项 目”的募集资金1.67 亿元用于扩产“金属CNC 结构组件项目”。

监事会同意将原用于2014 年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项

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• 目”的募集资金1 亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。 本议案尚需经2015 年第二次临时股东大会审议。

  • 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 2、审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

为满足生产经营和项目建设资金需要，公司向中国建设银行股份有限公司申请 追加不超过2.5 亿元的综合授信额度，主要由全资子公司广东长盈精密技术有限公 司（以下简称“广东长盈”）使用。公司拟为广东长盈使用前述授信提供连带责任 担保。经审核，广东长盈的资产负债率未超过70%，公司为广东长盈提供担保不会 对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业 板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

• 本议案尚需经2015 年第二次临时股东大会审议。

• 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十日

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