Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 2, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-76

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015 年06 月28 日以电子

• 邮件、短信等通讯方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下

• 简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015 年07 月02 日10：00 以现场结 合通讯方式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董 事3名，独立董事詹伟哉先生在外出差，以通讯方式对本次董事会相关议案进行了 表决。

• 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合

• 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人（补

• 选）的议案》

公司董事陈曦女士因个人原因辞去公司董事职务，董事会同意提名沈岗先生为 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。沈岗 先生简历详见附件。

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独立董事已对本议案发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董

• 事关于提名公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的独立意见》。

  • 表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

• 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

  • 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二日

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附件：

沈岗先生简历

沈岗，男，1972 年出生，中国国籍。1992 年赴日留学，在日本东京工业大学 取得工学博士学位（机械）。2003 年进入日本发那科株式会社后，主要从事智能机 器人技术和机器人软件的研发工作，曾担任机器人研究所智能机器人开发部所属科 室的科长，机器人软件开发部部长，技师长(总工程师）等职。自2014 年1 月起常 驻中国，担任上海发那科机器人有限公司董事、常务副总经理兼机器人事业本部本 部长，同时兼任日本发那科株式会社机器人事业本部机器人研究所技师长（总工程 师）。

沈岗先生未持有公司股票，其配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶 未担任本公司董事、监事或高级管理人员，不存在《公司法》及《公司章程》规定 不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情形。

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