Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 12, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-64

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公 司”）监事会于2015 年6 月5 日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第九次 会议通知和会议议案。

• 2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2015 年6 月12 日09:30 以现

• 场会议方式在公司会议室召开。

  • 3.会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

  • 4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。

5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期

• 权数量、行权价格及预留期权行权价格的议案》

监事会对本次调整后的公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单进 行了核查，认为：

①2015 年2 月6 日至本次会议召开时，新增三名激励对象因个人原因离职。 根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意取消该3 名 激励对象参与本次股票期权激励计划的资格及其已获授但未获准行权的股票期权 67,200 份。公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象由434 人调整为431 人。 调整后的授予对象均为公司2014 年第一次临时股东大会（2014 年2 月12 日召开）

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审议批准的人员。

②公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符 合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等 文件规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规 定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销 的议案》

监事会对本次注销首期股票期权激励计划部分已授予股票期权事项进行了核 查，认为：

截至2015年6月12日第三届监事会第九次会议召开时,公司首期股票期权激励 计划首次授予激励对象中共有18人因个人原因离职。其中，熊乐华、徐金璐、资 小衡、瞿吉林、罗开光、黄远照、李玉、王武兴、饶红彪、林江萍、李科、黄小 华、崔光知、许晓聪、方爱民等15人于2015年2月6日之前离职，公司第三届监事 会第五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、 股票期权数量及行权价格的议案》，同意董事会取消该15人的激励对象资格及已 授予该15人的股票期权共计112,200份。本次会议召开前，新增离职人员祝建强、 张伟、徐广武共3人，涉及已授予股票期权的数量为67,200份。

同意根据离职时间顺序，分两次注销已授予上述已离职18名激励对象的股票 期权。在2015年2月6日第三届董事会第十次会议召开之前离职的15名激励对象的 股票期权共计112,200份先行注销，在办理完因2013年度及2014年度利润分派发生 的股票期权调整手续后，再对新增三名离职激励对象已获授的67,200份股票期权 进行注销。

公司本次注销首期股票期权激励计划部分已授予股票期权符合《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息 披露业务备忘录第8号-股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》及公司 《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象个人情况发生变化、 股票期权注销的规定。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期 可行权的议案》

监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权激励对象 名单进行了核查，认为：公司431 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司首 期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件，符合《上市公司股权激励 管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《首期股票期权 激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联监事文乐平对此议案回避表决。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会 二〇一五年六月十二日

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