Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 12, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-63

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015 年6 月5 日以电子邮 件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015 年6 月12 日10：00 以通讯方式在 公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董 事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期 权数量、行权价格及预留股票期权行权价格的议案》

董事会同意对首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量、行权 价格及预留股票期权行权价格进行第二次调整。具体调整原因及调整方式如下：

①2015年2月6日至本次会议召开时，新增三名激励对象因个人原因离职。根据 公司首期股票期权激励计划的相关规定，应取消该3人的激励对象资格及其已获授予

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的股票期权67,200份。

②2015年4月21日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《关于<2014年度利 润分配预案>的议案》，同意以2014年12月31日总股本516,000,000股为基数，向全 体股东每10股派1元人民币现金（含税）。2015年5月22日，公司披露2014年年度权 益分派实施公告，因非公开发行完成，公司股本增加,2014年度权益分派方案的实施 调整为：以公司现有总股本555,759,036股为基数，向全体股东每10股派0.928459 元人民币现金（含税）。根据公司首期股票期权激励计划的有关规定，若在激励对 象行权前，公司出现资本公积转增股本、派息等事宜时，应对股票期权数量及行权 价格进行相应的调整。调整方法如下：

首次授予的股票期权行权价格：P＝P0-V＝16.82-0.0928459＝16.73（四舍五入） 预留期权的股票期权行权价格：P＝P0-V＝20.50-0.0928459＝20.41（四舍五入） 其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额，P为调整后的行权价格。

经过本次调整，首期股票期权激励计划首次授予激励对象调整为431人。股票期 权总数调整为1,350.84万份，其中首次授予涉及股票期权数量调整为1,223.70万份， 预留股票期权数量仍为127.14万份不变。首次授予的股票期权行权价格由16.82元调 整为16.73元，预留股票期权行权价格由20.50元调整为20.41元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所对此事 项发表了法律意见，监事会对本次调整后的公司首期股票期权激励计划首次授予激 励对象名单进行了核查，并出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销 的议案》

截至2015年6月12日第三届董事会第十七次会议召开时,公司首期股票期权激励 计划首次授予激励对象中共有18人因个人原因离职。其中，熊乐华、徐金璐、资小 衡、瞿吉林、罗开光、黄远照、李玉、王武兴、饶红彪、林江萍、李科、黄小华、 崔光知、许晓聪、方爱民等15人于2015年2月6日之前离职，公司第三届董事会第十 次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权

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数量及行权价格的议案》，同意取消该15人的激励对象资格及已授予该15人的股票 期权共计112,200份。本次会议召开前，新增离职人员祝建强、张伟、徐广武共3人， 涉及已授予股票期权的数量为67,200份。根据公司首期股票期权激励计划的相关规 定，应取消该3人的激励对象资格及其已获授予的股票期权67,200份。

董事会同意注销已授予上述已离职18名激励对象的股票期权。根据离职时间顺 序，注销手续将分两次进行。在2015年2月6日第三届董事会第十次会议召开之前离 职的15名激励对象的股票期权共计112,200份先行注销，在办理完因2013年度及2014 年度利润分派形成的股票期权调整手续后，再对新增三名离职激励对象已获授的 67,200份股票期权进行注销。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所对此事 项发表了法律意见，监事会对本次注销首期股票期权激励计划部分已授予股票期权 事项进行了核查，并出具了核查意见。

具体内容详见公司同刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行 权的议案》

公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就， 公司首次授予的431名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量共计4,405,320 份，行权价格为16.73元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所对此事 项发表了法律意见，监事会对公司首次授予股票期权第一期行权名单等事项进行了 核查，并出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 关联董事朱守力先生回避了对该议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

• 4、审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式

• 的议案》

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结合公司首期股票期权激励计划各激励对象行权需求，第一个行权期选择自主 行权模式；本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告。

关联董事朱守力先生回避了对该议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事关于首期股票期权激励计划相关事项的独立意见；

• 4、北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权

激励计划首次授予股票期权第一个行权期相关事项的法律意见书；

• 5、北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权

• 激励计划部分已授予股票期权的法律意见书；

  • 6、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十二日

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