Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 4, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-59

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015 年6 月1 日以电子邮

• 件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015 年6 月4 日14：00 以通讯方式在公 司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董 事3名。

• 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购宜确半导体（苏州）有限公司 20%股权的议案》

董事会同意公司以自有资金收购宜确半导体（苏州）有限公司（以下简称“苏 州宜确”）20%的股权，收购价款为 4,500 万元人民币。

为提高本次收购事项的效率，董事会同意授权公司管理层，根据公司《对外投 资管理制度》，在前述范围内对收购的具体事宜进行协商确定，并签订股权收购相关 协议。

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本次交易不构成关联交易及重大资产重组，交易金额未超过公司最近一期经审 计净资产的30%，属于董事会权限范围。

• 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过了《关于聘任徐正光先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理陈苗圃先生提名，董事会同意聘任徐正光先生为公司副总经理， 负责公司证券法律、战略发展及对外投资并购的相关事务，任期自本次董事会决议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐正光先生简历请见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月四日

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附：

徐正光先生简历

徐正光先生，男，1975 年出生，中国国籍，计算机软件专业工学学士，浙江大 学计算机科学与技术专业工学硕士，MBA 工商管理硕士学位。曾任杭州摩托罗拉研 发工程师，部门主管、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司研发中心项目部经理等职。 现任深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会秘书。

徐正光先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等的有关规定。

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