Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 21, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-48

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015 年4 月16 日以电子邮 件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015 年4 月21 日14：00 以现场方式在 公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，出席现场会议的董事6名，其中独 立董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2015年第一季度报告全文>的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2015 年第一季度报告全文》具体内容详见 披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

1

经公司董事长陈奇星先生的提名，提请第三届董事会聘任陈苗圃先生为公司新 任总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十一日

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