Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 16, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-43

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公

• 司”）监事会于2015 年04 月10 日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第七 次会议通知和会议议案。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2015 年04 月16 日14：30 以

• 现场会议方式在公司会议室召开。

  • 3、会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

  • 4、会议主持人：监事会主席陈杭先生。

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和

• 国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会同意以募集资金35,976.20 万元置换已预先投入募投项目的同等金额 的自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

监事会经审核后认为，公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够 提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损

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害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使 用不超过50,000 万元的募集资金进行现金管理，购买保本理财产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会 二〇一五年四月十六日

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