Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 18, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-24

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015 年3 月14 日以电子邮

• 件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015 年3 月18 日10：00 以通讯方式在 公司会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董

• 事3名。

  • 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

• 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于以增资方式实施“金属CNC结构组件项目”的议案》

根据公司第三届董事会第二次会议和公司2014年第四次临时股东大会审议通 过的《关于非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次非公开发行股票的募集 资金将用于“金属CNC结构组件项目”和“智能终端超精密连接器项目”的建设，其 中“金属CNC结构组件项目”的实施主体为公司全资子公司广东长盈精密技术有限公 司（以下简称“广东长盈”）。根据2014年第四次临时股东大会的授权，董事会同 意以向广东长盈增资的方式实施“金属CNC结构组件项目”。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第三届董事会第二次会议决议；

• 3、公司2014 年第四次临时股东大会会议决议；

• 4、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十八日

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