Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 2, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-19

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015 年2 月25 日以电子邮 件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015 年3 月2 日10：00 以通讯方式在公 司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董 事3名。

• 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2014年非公开发行A股股票定价方式的议案》

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》 等非公开发行的相关议案，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证 监会令100 号）相关规定及公司2014 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同 意将本次非公开发行A 股定价方式确定为：本次非公开发行价格不低于发行期首日 前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者不低于发行期首日前一个交易日

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公司股票均价的百分之九十。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于公司2014年非公开发行A股股票限售期的议案》

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》 等非公开发行的相关议案，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证 监会令100 号）相关规定及公司2014 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同 意将本次非公开发行A 股股票限售期确定为：本次发行股份自发行结束之日起十二 个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执 行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第三届董事会第二次会议决议；

• 3、公司2014 年第四次临时股东大会会议决议；

• 4、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二日

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