Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 6, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-10

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015 年2 月2 日以电子邮 件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015 年2 月6 日15：00 以现场结合通讯方 式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。

• 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期 权数量及行权价格的议案》

经过本次调整，首期股票期权激励计划首次授予激励对象由449 人调整为434 人。股票期权总数由690 万份调整为1,357.56 万份，其中首次授予涉及的期权数量 由626.43 万份调整为1,230.42 万份，预留期权数量由63.57 万份调整为127.14 万份。首次授予的期权行权价格由33.74 元调整为16.82 元。

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公司独立董事就本次调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权 数量及行权价格发表了独立意见。

具体内容详见公司2015 年2 月7 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的公告（公告编号为2015-12）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项 的议案》

根据公司2014 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司和激励对象已满足 首期股票期权激励计划规定的预留期权各项授予条件，确定预留期权的授予日为 2015 年2 月6 日，同意向42 名激励对象授予127.14 万份股票期权，预留期权的行 权价格为20.50 元。

公司独立董事就本次授予相关事项发表了独立意见。

具体内容详见公司2015 年2 月7 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的公告（公告编号为2015-13）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月六日

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