Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 14, 2014

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-83

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014 年11 月10 日以电子

• 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014 年11 月14 日14：00 以现场方式在公 司大会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事

• 3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司股权的议案》

董事会同意公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”） 以自有资金收购其控股子公司江阴市泰博电子科技股份有限公司（以下简称“泰博 股份”）全体自然人股东所持有的泰博股份40%的股权，共计1,200 万股，收购价格 为2 元/股，收购总价款为2,400 万元人民币。

为提高本次收购事项的效率，董事会同意授权公司管理层，在前述范围内，对

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收购的具体事宜与交易对象协商确定，包括但不限于具体向每位自然人股东收购的 股权份额、各方的权利义务等，并签订最终的股权收购协议。

本次交易不构成关联交易及重大资产重组，交易金额未超过公司最近一期经审

计净资产的30%，属于董事会权限范围。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十四日

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