Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-78

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014 年10 月24 日以电子

• 邮件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014 年10 月29 日14：00 以通讯的方式在 公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董 事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

董事会同意公司以自有资金收购控股子公司昆山杰顺通精密组件有限公司（以 下简称“杰顺通”）少数股东所持有的杰顺通的股权，收购股权份额不超过杰顺通股 本的15%，收购价款不超过3,000 万元人民币。

为提高本次收购事项的效率，公司提请董事会授权公司管理层，根据公司《对 外投资管理制度》，在前述范围内对收购的具体事宜，包括但不限于定价方式、收购

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• 价款、收购股权数量等与交易对象进行协商确定，并签订股权收购相关协议。

  • 本次交易不构成关联交易及重大资产重组，交易金额未超过公司最近一期经审

• 计净资产的30%，属于董事会权限范围。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日

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