Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 11, 2014

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-63

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014 年08 月07 日以电子 邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014 年08 月11 日上午10：00 以现场方式 在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经陈奇星先生提名，董事会同意聘任陈苗圃先生担任公司副总经理，主管深圳 长盈连接器部门、昆山长盈、昆山杰顺通，任期至本届董事会任期结束；同意聘任 倪文凯先生担任公司副总经理，主管人力资源工作，任期至本届董事会任期结束。 陈苗圃先生及倪文凯先生的简历请见附件。

1

表决结果：同意聘任陈苗圃先生为公司副总经理。7 票同意，0 票反对，0 票弃

权

同意聘任倪文凯先生为公司副总经理。7 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

为适应未来业务发展的需要，董事会同意公司以自有资金投资设立全资子公司 东莞长盈精密技术有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准）。本项议 案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于设立全资子公司的公 告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于全资子公司广东长盈向银行贷款提供资产抵押的议案》

为满足生产经营和项目建设资金需要，经公司第二届董事会第二十三次会议及 第三届董事会第一次会议审议通过（详见中国证监会指定信息披露网站披露的公告， 公告编号分别为2014-19、2014-46），同意公司向中国建设银行股份有限公司申请 综合授信额度人民币4亿元，其中公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下 简称“广东长盈”）获得中国建设银行股份有限公司东莞市分行1.6亿元的固定资产 贷款额度，贷款主要用于购买CNC及配套设施，贷款期限不超过5年。

董事会同意广东长盈以其拥有土地使用权、土地之上房产及建筑物作为本次固 定资产贷款抵押物。本项议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的 《关于全资子公司为贷款提供资产抵押的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

2

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十一日

3

附件：

陈苗圃先生简历

陈苗圃，男，1965 年出生，中国国籍，华中科技大学工学硕士及中欧国际工商 管理学院 EMBA 工商管理硕士。曾任广东泰科电子（Tyco Electronics）经理、运营 部总监，泰科电子东莞公司及泰科电子昆山公司总经理，泰科电子 CIS 中国区营运 总监，英国斯瑞克斯（Strix）全球营运董事。拥有 16 年国际精密连接器企业全面管 理工作经验。

陈苗圃先生未持有长盈精密股票，其配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及 其配偶未担任本公司董事、监事或高级管理人员，不存在《公司法》及《公司章程》 规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的情形。

倪文凯先生简历

倪文凯，男，中国国籍，1964 年出生，武汉理工大学金属材料及热处理专业学 士学位，曾任职武汉青山造船厂、广州神州集团公司和广东惠而浦微波炉有限公司。 1996 年加入广东泰科电子（Tyco Electronics），先后担任制造部经理、高级营运经理 职务，全面负责技术及生产运营工作，拥有 15 年国际精密连接器的技术与制造管理 工作经验。

倪文凯先生未持有长盈精密股票，其配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及 其配偶未担任本公司董事、监事或高级管理人员，不存在《公司法》及《公司章程》 规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的情形。

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