Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 18, 2014

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-36

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014 年04 月07 日以电子

• 邮件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014 年04 月18 日14：00 以现场结合 通讯的方式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席现场会议的董事6名，其中独 立董事3名。董事张俭先生因出差美国拜访客户，通过通讯方式对本次会议相关议案 进行了表决。

• 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

• 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《<2014 年第一季度报告>全文的议案》

• 《深圳市长盈精密技术股份有限公司2014 年第一季度报告》全文具体内容详见

• 披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过了《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

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鉴于公司第二届董事会任期将于2014 年5 月9 日届满，根据《公司法》、《公 司章程》的规定，公司董事会提名陈奇星先生、张俭先生、朱守力先生、陈曦女士、 詹伟哉先生、杨高宇先生、宋晏女士，共7 位为公司第三届董事会董事候选人，其 中詹伟哉先生、杨高宇先生、宋晏女士为独立董事候选人（上述董事候选人简历详 见附件）。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，将继续 履行董事职责。

公司独立董事就第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意 见，认为其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人尚需就其任 职资格和独立性报送深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2014 年5 月9 日下午15:00 在公司大会议室召开二〇一四年第二次临 时股东大会，审议相关议案。股东大会召开地点、审议议案等具体事项，详见召开 二○一四年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十八日

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附件：

深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈奇星先生 ，1959 年出生，中国国籍，大专学历。历任安徽省安庆毛纺厂办公 室副主任；安庆市经济贸易委员会宣传干部；深圳市南山区粤海实业公司部门经理； 新疆长盈粤富股权投资有限公司总经理、执行董事；深圳市海鹏信电子股份有限公 司董事。现任本公司董事长兼总经理。

陈奇星先生系本公司控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司总经理、执行董 事，为本公司的实际控制人，通过公司控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司控 制公司 51.61% 的股权。陈奇星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。

张俭先生 ，1964年出生，加拿大籍华人，电子通讯工程博士。曾任芬兰诺基亚 RF射频开发工程师、加拿大北方电讯高级研发人员及技术顾问、TCL通讯科技全球工 业管理总监、现任本公司副总经理。

张俭先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以 上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等的有关规定。

朱守力先生 ，1981年出生，中国国籍，大学本科学历，会计师、审计师，历任 本公司出纳、办公室副主任、财务部副经理、经理。现任本公司财务总监。

朱守力先生持有公司股票50,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等的有关规定。

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陈曦女士 ，1987年出生，中国国籍，英国约克大学数学金融专业理学士，剑桥 大学房地产金融专业硕士。曾任国信证券股份有限公司投资银行资本市场部项目经 理，安邦资产管理公司投研部研究员。现任新疆长盈粤富股权投资有限公司投资发 展部副经理。

陈曦女士未持有公司股票，与公司实际控制人陈奇星先生系父女关系。陈曦女 士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等的有关规定。

二、独立董事候选人简历

詹伟哉先生 ，1964年出生，中国国籍，正高级会计师，管理学博士。历任西藏 大学经济管理系团委书记、深圳东辉实业股份有限公司财务部副经理、深圳市旅游 （集团）公司西丽大酒店总经理助理兼财务部长、深圳市旅游（集团）公司审计部 部长、华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理，现任深圳市德沃投资发 展有限公司董事长。

詹伟哉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等的有关规定。

杨高宇先生 ，1968 年出生，中国国籍，江西财经大学会计学学士，美国纽约理 工学院 MBA 硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问、司法会计 鉴定人。曾就职于深圳雅芳婷床上用品有限公司，深圳市长城会计师事务所有限公 司。现任北京中证天通会计师事务所深圳分所所长、深圳市永道税务师事务所有限 公司所长、广东长城司法会计鉴定所所长，深圳市先德企业管理顾问有限公司董事 长，江西财经大学客座教授，深圳市注册税务师协会理事。

杨高宇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中

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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等的有关规定。

宋晏女士 ，1982 年出生，中国国籍。上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人 律师，广东省律师协会金融法律专业委员会委员，广东省律师协会青年律师工作委 员会委员。深圳华控赛格股份有限公司独立董事，曾任职于广东君诚律师事务所。

宋晏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以 上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等的有关规定。

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