Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 18, 2014

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-37

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公

• 司”）监事会于2014 年04 月07 日以书面方式向全体监事发出第二届监事会第二 十次会议通知和会议议案。

• 2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2014 年04 月18 日13:30 以现

• 场会议方式在公司会议室召开。

  • 3.会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

  • 4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。

5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2014 年第一季度报告》全文

监事会认为董事会编制和审核深圳市长盈精密技术股份有限公司2014年第一 季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整的反应了公司2014 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过了《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

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鉴于公司第二届监事会任期将于2014 年5 月9 日届满，根据《公司法》、《公 司章程》的规定，公司监事会提名陈杭先生、占敏女士为公司第三届监事会监事 候选人，与公司职工代表监事文乐平女士共同组成公司第三届监事会。

根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新 一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会 二〇一四年四月十八日

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附件：

深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届监事会候选人简历

陈杭先生 ，1976 年出生，中国国籍，大专学历。历任福立网电子(深圳)有限 公司品质部主管；克琛达塑胶电子厂品质部经理兼管理者代表；深圳市长盈精密 技术股份有限公司品质部经理；现任本公司监事会主席、总经理助理。

陈杭先生持有公司115,821 股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等的有关规定。

占敏女士 ，1985 年出生，中国国籍，大学本科学历。先后任职于中国农业银 行江西省分行和新疆长盈粤富股权投资有限公司，现任本公司监事。

占敏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等的有关规定。

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