Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

深圳市长盈精密技术股份有限公司

独立董事 2013 年度述职报告

（詹伟哉）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2013 年度工作中，定期了解公司 的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会 议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2013 年度本人 履行独立董事的职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2013 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大 经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。 2、出席董事会情况：

报告期内，本人亲自出席了 6 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出 席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议， 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
詹伟哉	6	6	0	0	0	0

3、出席股东大会情况

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报告期内，公司共召开了2 次股东大会，本人列席了2 次股东大会。会议中， 认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各 项经营指标的实现情况，加强了本人对公司 2013 年度工作计划完成情况的认可。

二 、对公司重大事项发表意见情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如 下独立意见：

1、2013 年2 月6 日第二届董事会第十五次会议，本人对聘任陈小硕先生为 公司董事会秘书的事项发表了独立意见：同意聘任陈小硕先生担任公司董事会秘 书。

2、2013 年3 月27 日第二届董事会第十六次会议，本人就2012 年度报告相 关的事项、续聘会计师事务所及为子公司向银行申请贷款提供担保等事项发表了 独立意见：同意2012 年度报告相关文件和2012 年度分配预案；同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构；同意公司为子公司向 银行申请贷款提供共计不超过2.5 亿元的连带责任担保。

3、2013 年8 月21 日第二届董事会第十八次会议，本人对关联交易、公司 与控股股东及关联方资金往来情况、使用节余募集资金及利息收入和剩余超募资 金及利息收入永久补充流动资金、为全资子公司向银行申请贷款提供担保等事项 发表了独立意见：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存 在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司未发生重大关联交易事项；同 意公司使用节余募集资金及利息收入和剩余超募资金及利息收入永久补充流动 资金；同意公司为全资子公司广东长盈向银行申请贷款提供连带责任担保。

4、2013 年11 月19 日第二届董事会第二十次会议，本人对公司首期股票期 权激励计划（草案）发表了独立意见：公司具备实施股票期权激励计划的主体资 格；本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司实施股票期权 激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司不存在向激 励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排；公司实施股票期权激 励计划不会损害公司及全体股东的利益；同意将公司《首期股票期权激励计划（草

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案）》及相关事项提交股东大会审议。

三、担任董事会各专门委员会的工作情况

本人作为第二届董事会审计委员会的成员之一，严格按照《董事会审计委员 会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，在2013 年度主要工作职责如下：

本人作为董事会审计委员会主任委员，负责召集和主持审计委员会各项会 议，2013 年度，第二届董事会审计委员会共召开了2 次会议，本人亲自出席了2 次。审议通过了以下议案：《关于公司2012 年度报告总体审计策略的议案》、《关 于公司2013 年度内审计划的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2013 年度财务审计机构的议案》，并定期与公司内部审计机构进行沟 通，对其进行指导，在实际操作中给予建设性的意见，对于有关事项形成决议提 请董事会审议。

四、对公司进行现场调查的情况

本人多次到公司进行现场检查和沟通。检查公司内部控制制度的建立健全及 执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、 研发项目情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、 现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及 时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。

此外，积极关注公共传媒对公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项的进 展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、 积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格 执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关 文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议。

3、本人作为公司董事会审计委员会的成员，利用自身的专业知识，独立、 客观、公正地行使表决权，2013年积极参加审计委员会召开的相关会议，忠实勤

勉履行董事职责。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和相关规章制度， 积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司规范管理的各项 制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东权 益的思想意识，为公司做出科学决策和加强风险防控能力提供更好的建议。

七、其他工作

• 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

• 2、未有独立董事提议召开董事会情况发生；

• 3、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 4、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人2013年度任职期间的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本 人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2014 年本人将 继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为 董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。

特此报告。

独立董事：詹伟哉 2014 年 3 月 25 日

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