Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-20

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公

• 司”）监事会于2014 年03 月21 日以书面方式向全体监事发出第二届监事会第十 九次会议通知和会议议案。

• 2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2014 年03 月25 日15:00 以现

• 场会议方式在公司会议室召开。

  • 3.会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

  • 4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。

5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2013 年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审核深圳市长盈精密技术股份有限公司2013年度报 告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整的反应了公司2013 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交2013 年度股东大会审议。

• 2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

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• 《深圳市长盈精密技术股份有限公司2013 年度监事会工作报告》内容详见中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

• 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 本议案尚需提交2013 年度股东大会审议。

• 3、审议通过了《2013 年度经审计财务报告》

• 经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

• 真实地反映了公司2013 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交2013 年度股东大会审议。

• 4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

• 《深圳市长盈精密技术股份有限公司2013 年度财务决算报告》内容详见中国

• 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

  • 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 本议案尚需提交2013 年度股东大会审议。

  • 5、审议通过了《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内， 在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募 集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集 资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 6、审议通过了《2013 年度利润分配预案》

• 经全体监事认真核查认为：董事会提出的2013 年度利润分配预案符合公司实

• 际，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，符合公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 7、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司 内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的

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风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了 公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设和运行情况。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《内部控制缺陷认定标准》

同意制定公司《内部控制缺陷认定标准》。具体内容详见披露于中国证监会指 定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作人员在公司2013 年度财务审计过程 中尽职尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司2013 年度的财务状况、经 营成果和现金流量。监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014 年度财务审计机构。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于使用节余超募资金及利息收入永久补充流动资金的议 案》

公司将超募资金投资项目节余的超募资金及利息收入永久性补充流动资金， 不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率， 减少财务费用，符合公司利益和全体股东利益。全体监事一致同意使用节余超募 资金及净利息收入322.25 万元永久性补充流动资金（实际补充流动资金的金额以 资金账户当日实际金额为准）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司2014 年度拟向各家银行申请 总计8 亿元的综合授信额度。其中，子公司使用授信额度需公司提供连带责任担 保。公司为全资子公司广东长盈、昆山长盈及控股子公司昆山杰顺通提供连带责 任担保，担保限额为累计十二个月内总计不超过2.9 亿元，其中对广东长盈的担 保限额为累计十二个月内不超过18,000 万元，对昆山长盈的担保限额为累计十二 个月内不超过8,000 万元，对昆山杰顺通的担保限额为累计十二个月内不超过

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3,000 万元。经审核，广东长盈、昆山长盈和昆山杰顺通的资产负债率均未超过 70%，公司为子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本 次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会 二〇一四年三月二十五日

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