Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-19

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014 年03 月21 日以电子

• 邮件、短信等书面方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简

• 称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2014 年03 月25 日15：30 以现场会议 方式在公司大会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事

• 3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

• 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2013 年度报告全文及摘要》

• 《深圳市长盈精密技术股份有限公司2013 年度报告》全文及摘要具体内容详见

• 披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

• 2、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

• 《深圳市长盈精密股份有限公司2013年度董事会工作报告》内容，详见公司

• 《2013年度报告》全文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

• 4、审议通过了《2013 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2014】3-92 审计报告， 2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币22,167.03 万元。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，按2013 年度母公司实现净利润的10%取法定盈 余公积金1,894.03 万元，公司年末可供股东分配的利润58,107.22 万元。

公司拟以2013 年12 月31 日的总股本25,800 万股为基数，按每10 股派发现 金股利人民币1 元（含税），共计派发现金股利人民币2,580 万元（含税）。同时， 拟以公司2013 年12 月31 日总股本25,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东 每10 股转增10 股，共计25,800 万股，转增后股本增至51,600 万股。

公司《2013 年度利润分配预案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

• 5、审议通过了《2013 年度经审计财务报告》

• 《深圳市长盈精密股份有限公司2013 年度经审计财务报告》具体内容详见披露

• 于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

  • 6、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

• 《深圳市长盈精密股份有限公司2013 年度财务决算报告》具体内容详见披露于

• 中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

  • 7、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

  • 《深圳市长盈精密股份有限公司2013 年度内部控制自我评价报告》具体内容详

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见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《内部控制缺陷认定标准》

同意制定公司《内部控制缺陷认定标准》。具体内容详见披露于中国证监会指定 创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 9、审议通过了《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《深圳市长盈精密股份有限公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，董事会同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。关于2014年度审计 费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确 定。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交2013 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，同意公司 适当提高公司独立董事的津贴，由原来每人每年5 万元人民币（税前）提高到每人 每年7.5 万元人民币（税前）。

独立董事周建国先生、詹伟哉先生、刘继先生作为关联董事，对此议案回避表 决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交2013 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的

议案》

董事会同意适当提高公司独立董事的津贴，由原来每人每年5 万元人民币（税 前）提高到每人每年7.5 万元人民币（税前），据此对公司《董事、监事和高级管理 人员薪酬管理办法》中相应规定作出修订。具体内容详见附件《<董事、监事和高级

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管理人员薪酬管理办法>修订对照表》。

独立董事周建国先生、詹伟哉先生、刘继先生作为关联董事，对此议案回避表 决。

表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交2013 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于使用节余超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》 鉴于公司超募资金投资项目“手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件项 目”建设完成，达到预计可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司 财务费用，公司拟将公司节余超募资金及利息收入共计322.25 万元（此金额截止至 2013 年12 月31 日，具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久补 充公司流动资金。详见披露于证监会指定信息披露网站的《关于使用节余超募资金 及利息收入永久性补充流动资金的公告》。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交2013 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司2014 年度拟向各家银行申请总 计8 亿元的综合授信额度，具体情况如下：

（1）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度2.2 亿元，有效期一年。该额 度由深圳长盈及子公司共同使用；

（2）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度3 亿元，有效期一年。该 额度由深圳长盈及子公司共同使用；

（3）向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度1.8 亿元，有效期一年。 该额度由深圳长盈及子公司共同使用；

（4）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度1 亿元，有效期一年。该额度 由深圳长盈及子公司共同使用；

以上授信额度申请计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，具体由相关 银行的哪家分支机构作为授信人以正式签署的授信协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时 得到解决，董事会授权董事长陈奇星先生在不超过上述授信额度申请计划金额的前 提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任由公司 承担。

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表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司2014 年度拟向各家银行申请总 计8 亿元的综合授信额度。其中，子公司使用授信额度需公司提供连带责任担保。 董事会同意公司为全资子公司广东长盈、昆山长盈及控股子公司昆山杰顺通提供累 计十二个月内总限额不超过2.9 亿元的连带责任担保。具体内容详见披露于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

为满足公司生产经营所需，优化债务结构，降低融资成本，根据《公司法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过5亿元（含5亿元）的中期 票据。

具体内容如下：

• （1）申请注册金额：不超过人民币5亿元（含5亿元）；

• （2）发行安排：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，公司将择机一次

• 发行或分期发行；

• （3）发行方式：中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的

• 方式在银行间市场公开发行；

  • （4）发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）； （5）资金用途：补充公司营运资金；偿还银行贷款；

  • （6）发行价格：按面值发行；

  • （7）发行面值：人民币壹佰元；

  • （8）发行利率：发行利率采用固定利率，并通过簿记建档、集中配售方式最终

确定；

• （9）发行期限：不超过5年；

• （10）承销方式：主承销方余额包销。

• （11）授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在法律、法规允许的范围内，

• 全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜：

  • 1）根据公司资金需求和发行当时的市场情况确定每期中期票据的具体发行方案

• （包括但不限于每期中期票据的具体发行时机、规模、期限、利率、担保方式），

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• 修订、调整本次发行中期票据的发行条款；

  • 2）其他与本次发行有关的一切事宜；

  • 3）授权有效期限自公司股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交2013 年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度> 的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者 合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融公司债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融公司债务融资工具信息披露规 则》及相关法律法规，制定了公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制 度》。详见披露于证监会指定信息披露网站的《深圳市长盈精密技术股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、审议通过了《关于召开二〇一三年度股东大会的议案》

公司定于2014 年4 月18 日下午15:00 在公司大会议室召开二〇一三年度股东 大会，审议相关议案。股东大会召开地点、审议议案等具体事项，详见召开二○一 三年度股东大会的通知。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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二〇一四年三月二十五日

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附件：

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》修订对照表

修订前	修订后
三、原则	三、原则
„„	„„
5、在本公司兼任董事、监事的高管或	5、在本公司兼任董事、监事的高管或
者其他管理人员按其所任行政职务领取薪	者其他管理人员按其所任行政职务领取薪
酬；独立董事每年津贴为税前5 万元；股东	酬；独立董事每年津贴为税前7.5 万元；股
单位派出董事或者监事在股东单位领取薪	东单位派出董事或者监事在股东单位领取
酬，不在本公司领取薪酬。	薪酬，不在本公司领取薪酬。

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