Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

深圳市长盈精密技术股份有限公司

独立董事 2013 年度述职报告

（周建国）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2013 年度工作中，定期了解公司的财务和 经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真 审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国 证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2013 年度本人履行独立董 事的职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2013 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经 营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。 2、出席董事会情况：

报告期内，本人亲自出席了6 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出 席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议， 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
周建国	6	6	0	0	0	0

3、出席股东大会情况

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

报告期内，公司共召开了2 次股东大会，本人列席了2012 年度股东大会。会 议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇 报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司2012 年度工作计划完成情况的 认可。

二 、对公司重大事项发表意见情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如 下独立意见：

1、2013 年2 月6 日第二届董事会第十五次会议，本人对聘任陈小硕先生为公 司董事会秘书的事项发表了独立意见：同意聘任陈小硕先生担任公司董事会秘书。

2、2013 年3 月27 日第二届董事会第十六次会议，本人就2012 年度报告相关 的事项、续聘会计师事务所及为子公司向银行申请贷款提供担保等事项发表了独 立意见：同意2012 年度报告相关文件和2012 年度分配预案；同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构；同意公司为子公司向银行 申请贷款提供共计不超过2.5 亿元的连带责任担保。

3、2013 年8 月21 日第二届董事会第十八次会议，本人对关联交易、公司与 控股股东及关联方资金往来情况、使用节余募集资金及利息收入和剩余超募资金 及利息收入永久补充流动资金、为全资子公司向银行申请贷款提供担保等事项发 表了独立意见：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在 为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司未发生重大关联交易事项；同意 公司使用节余募集资金及利息收入和剩余超募资金及利息收入永久补充流动资 金；同意公司为全资子公司广东长盈向银行申请贷款提供连带责任担保。

4、2013 年11 月19 日第二届董事会第二十次会议，本人对公司首期股票期权 激励计划（草案）发表了独立意见：公司具备实施股票期权激励计划的主体资格； 本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司实施股票期权激励 计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司不存在向激励对 象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排；公司实施股票期权激励计 划不会损害公司及全体股东的利益；同意将公司《首期股票期权激励计划（草案）》

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

及相关事项提交股东大会审议。

三、担任董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设两个专业委员员组织：审计委员会和薪酬与考核委员会。本 人作为第二届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的成员之一，严格按照《董 事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，勤勉尽责地 履行职责，在2013 年度主要工作职责如下：

1、审计委员会工作情况

2013 年度，第二届董事会审计委员会共召开了2 次会议，本人亲自出席了2 次。审议通过了以下议案：《关于公司2012 年度报告总体审计策略的议案》、《关 于公司2013 年度内审计划的议案》、《关于公司2012 年度审计报告的议案》、《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》， 并定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导，在实际操作中给予建设性 的意见，对于有关事项形成决议提请董事会审议。

2、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1 次会议，本人亲自出席了1 次会议。 会议审议了如下议案：《关于<公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

四、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司的独立董事，勤勉地履行现场检查的义务。2013 年期间，为了 全面了解公司的生产经营状况，本人深入工厂进行实地考察，通过与管理层的沟 通、询问和调研后，对公司现状及存在的问题形成相关议案提请董事会审议，逐 步完善公司内部控制制度的建立。在现场调查中，本人充分发挥财务专业优势， 对公司的财务状况和经营指标进行分析，与公司财务人员和管理层一起分析原因， 完善公司各项管理制度。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

• 1、积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文 件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和 风险防范提供更好的意见和建议。

3、本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，利用自身的 专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，2013年积极参加薪酬与考核委员会 及审计委员会召开的相关会议，忠实勤勉履行董事职责。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和相关规章制度， 积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司规范管理的各项 制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东权 益的思想意识，为公司做出科学决策和加强风险防控能力提供更好的建议。

七、其他工作

• 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

• 2、未有独立董事提议召开董事会情况发生；

• 3、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 4、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策， 为公司发展建言献策。2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经 验为公司发展提供更多有建设性的意见，为董事会的科学决策提供参考建议，促 进公司做大做强、持续健康发展。

特此报告。

独立董事：周建国

2014 年 3 月 25 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==