Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Feb 20, 2014

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-12

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公

• 司”）监事会于2014 年02 月15 日以书面方式向全体监事发出第二届监事会第十 八次会议通知和会议议案。

• 2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2014 年02 月19 日15:00 以现

• 场会议方式在公司会议室召开。

  • 3.会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

  • 4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和

• 国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的 议案》

监事会对此次激励对象名单进行了认真核实，认为：本次股权激励对象名单 的人员具备《公司法》、公司章程等法律法规和规范性文件规定的任职资格；列入 股权激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励 有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备 忘录3 号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草

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案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的 主体资格合法、有效，且满足公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中规 定的获授条件。首次授予的激励对象名单、股票期权数量与公司2014 年第一次临 时股东大会审议通过的股票期权激励计划一致，未发生变化。同意该449 名激励 对象按公司首期股票期权激励计划的有关规定获授股票期权。

公司监事文乐平女士作为该计划的激励对象潘仕江先生的近亲属，属于关联 监事，回避了对该议案的表决。其他2 名监事对该议案进行了表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会 二〇一四年二月十九日

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