Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Feb 20, 2014

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-10

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014 年02 月15 日以电子

• 邮件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014 年02 月19 日17：00 以现场会议 结合通讯表决方式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事5名，其中独立董事 1名。独立董事刘继因身体原因未能出席，委托独立董事周建国先生对议案进行了表 决；独立董事詹伟哉先生出差在外，以通讯方式对议案进行了表决。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议

案》

根据公司2014 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司和激励对象已满足 股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定公司首期股票期权激励计划首次授予

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股票期权的授权日为2014 年2 月19 日，同意向449 名激励对象授予6,264,300 份 股票期权。 具体情况详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于首期股 票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的公告》。

公司独立董事周建国先生、詹伟哉先生和刘继先生就本次授予相关事项发表了 同意的独立意见。

公司董事朱守力先生作为该计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案 的表决。其他6 名董事对该议案进行了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十九日

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