Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 20, 2014

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-04

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014 年01 月16 日以电子

• 邮件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014 年01 月20 日14：00 以现场会议 方式在公司大会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，其中独立董事

• 3名。董事张俭先生因出差美国未能参加董事会，委托董事朱守力先生投票表决。 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于 < 深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计

• 划（草案修订稿） > 及其摘要的议案》

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈深圳市长盈精密技术股份 有限公司首期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据中国证券监督 管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《深圳市长盈精密技

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术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》部分条款进行相应修改。本次修 改主要包括以下内容：

• （1）行权条件中，增加“加权平均净资产收益率”作为公司业绩考核指标之一，

• 2014 年度、2015 年、2016 年加权平均净资产收益率均不低于13.5%。

  • （2）增加了激励对象个人业绩考核的详细考核方案；

  • （3）增加了期权价值的详细计算过程及相关参数取值；

  • （4）增加了股票期权费用成本在长盈精密与各子公司之间的分摊情况。

详细内容请见附件《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划

（草案修订稿）》（以下简称“《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》”）及 其摘要。

公司独立董事周建国先生、詹伟哉先生和刘继先生已对《公司股票期权激励计 划（草案修订稿）》发表了同意的独立意见。

公司董事朱守力先生作为该计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案 的表决。其他6 名董事对该议案进行了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过了《关于聘任陈小硕先生为公司副总经理的议案》

经总经理陈奇星先生提名，公司拟聘任陈小硕先生担任公司副总经理，负责公 司经营管理工作。

公司独立董事对此议案均发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会创 业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 3、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司的出口业务主要采用美元结算，汇率波动将对公司业绩造成不利影响。2013 年以来人民币兑美元汇率总体呈升值趋势。为有效控制和降低汇率风险，充分利用 远期结售汇套期保值功能，并为生产经营提供稳定的汇率预期，董事会同意公司在 2014 年度与银行开展远期结售汇业务。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行 签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按

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照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。 公司将以自有资金开展远期结售汇业务，该笔业务总额度不超过7,000 万美元 （不超过公司最近一期经审计净资产的30%），自董事会审议通过之日起有效。董 事会授权公司管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 4、审议通过了《关于制定 < 深圳市长盈精密技术股份有限公司远期结售汇业务

• 管理制度 > 的议案》

为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售 汇业务的管理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体实际，董事会 制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司远期结售汇管理制度》。

《深圳市长盈精密技术股份有限公司远期结售汇管理制度》具体内容详见披露 于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 5、审议通过了《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的议案》

• 公司定于2014 年02 月12 日在公司大会议室召开二〇一四年第一次临时股东大

• 会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见召开二○一四年第 一次临时股东大会的通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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