Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 20, 2014

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-05

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公

• 司”）监事会于2014 年01 月16 日以书面方式向全体监事发出第二届监事会第十 七次会议通知和会议议案。

• 2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2014 年01 月20 日13：30 以

• 现场会议方式在公司会议室召开。

  • 3.会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

  • 4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和

• 国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于 < 深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励

• 计划（草案修订稿） > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激 励计划（草案修订稿）》（以下简称“《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》”） 的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等

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有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司股票期权激励计划（草案 修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大 会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见公司2014 年01 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

公司监事文乐平女士作为该计划的激励对象潘仕江先生的近亲属，属于关联 监事，回避了对该议案的表决。其他2 名监事对该议案进行了表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于核查<深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权 激励计划（草案修订稿）>中涉及的激励对象名单的议案》

监事会经核查《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中涉及的激励对象 名单后认为：《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》未对激励对象名单及分 配数量进行修订。列入本次激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的 任职资格，且满足《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激 励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规 及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象 的主体资格合法、有效。

公司监事文乐平女士作为该计划的激励对象潘仕江先生的近亲属，属于关联 监事，回避了对该议案的表决。其他2 名监事对该议案进行了表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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